Montag, 6. April 2020

Die geheime Hintergrundgeschichte, wie Obama die Hisbollah vom Haken ließ - POLITICO

Eine ehrgeizige US-Taskforce, die das milliardenschwere kriminelle Unternehmen der Hisbollah ins Visier nahm, stieß kopfüber auf den Wunsch des Weißen Hauses nach einem Nukleargeschäft mit dem Iran.



Teil I
Eine globale Bedrohung entsteht


Wie sich die Hisbollah dem Kokainhandel und der Geldwäsche durch Gebrauchtwagen zuwandte, um ihre Expansion zu finanzieren.

In ihrer Entschlossenheit, ein Nukleargeschäft mit dem Iran zu sichern, ließ die Obama-Regierung eine ehrgeizige Strafverfolgungskampagne entgleisen, die auf den Drogenhandel der vom Iran unterstützten Terrorgruppe Hisbollah abzielte, während diese laut einer Untersuchung der POLITICO Kokain in die Vereinigten Staaten schmuggelte.

Die Kampagne mit dem Namen Project Cassandra wurde 2008 gestartet, nachdem die Drug Enforcement Administration Beweise dafür gesammelt hatte, dass sich die Hisbollah von einer auf den Nahen Osten ausgerichteten militärischen und politischen Organisation in ein internationales Verbrechersyndikat verwandelt hatte, von dem einige Ermittler glaubten, dass es jährlich 1 Milliarde Dollar aus dem Drogen- und Waffenhandel, der Geldwäsche und anderen kriminellen Aktivitäten einnahm.



In den nächsten acht Jahren nutzten Agenten, die in einer streng geheimen DEA-Einrichtung in Chantilly, Virginia, arbeiteten, mit Hilfe von 30 US-amerikanischen und ausländischen Sicherheitsbehörden Abhörgeräte, Undercover-Operationen und Informanten, um die illegalen Netzwerke der Hisbollah zu kartografieren.

Sie verfolgten Kokainlieferungen, einige von Lateinamerika nach Westafrika und weiter nach Europa und in den Nahen Osten, und andere über Venezuela und Mexiko in die Vereinigten Staaten. Sie verfolgten den Fluss des schmutzigen Geldes, der unter anderem durch den Kauf amerikanischer Gebrauchtwagen und deren Verschiffung nach Afrika gewaschen wurde. Und mit Hilfe einiger wichtiger kooperierender Zeugen verfolgten die Agenten die Verschwörung, so glaubten sie, bis in den innersten Kreis der Hisbollah und ihrer staatlichen Förderer im Iran.

Sie verfolgten Kokainlieferungen, verfolgten einen Fluss von schmutzigem Geld und verfolgten den ihrer Meinung nach innersten Kreis der Hisbollah und ihrer staatlichen Sponsoren im Iran.

Doch als das Projekt Cassandra höher in die Hierarchie der Verschwörung einstieg, warfen Beamte der Obama-Regierung eine zunehmend unüberwindbare Reihe von Blockden in den Weg, wie aus Interviews mit Dutzenden von Teilnehmern hervorgeht, die in vielen Fällen zum ersten Mal über geheimnisvolle Ereignisse sprachen, sowie aus der Durchsicht von Regierungsdokumenten und Gerichtsakten. Als die Leiter des Cassandra-Projekts die Genehmigung für einige bedeutende Ermittlungen, Verfolgungen, Verhaftungen und finanzielle Sanktionen beantragten, verzögerten, behinderten oder lehnten Beamte des Justiz- und Finanzministeriums ihre Anträge ab.

Das Justizministerium lehnte Ersuchen des Project Cassandra und anderer Behörden ab, Strafanzeige gegen wichtige Akteure wie den hochrangigen Gesandten der Hisbollah im Iran, eine libanesische Bank, die angeblich Milliarden an angeblichen Drogengewinnen gewaschen hat, und einen zentralen Akteur in einer in den USA stationierten Zelle der iranischen paramilitärischen Quds-Truppe zu erstatten. Und das Außenministerium lehnte Ersuchen ab, hochwertige Ziele in Länder zu locken, in denen sie verhaftet werden könnten.

15. Dezember 2011
Die Hisbollah ist mit einem 483.142.568-Dollar-Geldwäscheprogramm verbunden

An dem Geld, das angeblich über die libanesisch-kanadische Bank und zwei Wechselstuben gewaschen wurde, waren etwa 30 US-Autokäufer beteiligt.









"Dies war eine politische Entscheidung, es war eine systematische Entscheidung", sagte David AsherDavid AsherVeteran, US-Experte für illegale Finanzen, der vom Pentagon zum Projekt Cassandra geschickt wurde, um das angebliche kriminelle Unternehmen der Hisbollah anzugreifen.×, der als Analyst des Verteidigungsministeriums für illegale Finanzen das Projekt Cassandra mit aufgebaut und beaufsichtigt hat. "Sie zerrissen nacheinander diese gesamte Anstrengung, die sehr gut unterstützt und mit Ressourcen ausgestattet war, und zwar von oben nach unten.

Die ungeschriebene Geschichte des Cassandra-Projekts veranschaulicht die immense Schwierigkeit, illegale Netzwerke in einer Zeit, in der globaler Terrorismus, Drogenhandel und organisierte Kriminalität miteinander verschmolzen sind, zu erfassen und zu bekämpfen, aber auch das Ausmaß, in dem konkurrierende Agenden zwischen Regierungsbehörden - und die Verschiebung von Prioritäten auf höchster Ebene - den Fortschritt um Jahre zurückwerfen können.

Und obwohl die Verfolgung im Verborgenen stattfinden kann, von lateinamerikanischen Luxushotels über Parkplätze in Afrika bis hin zu den Banken und Schlachtfeldern des Nahen Ostens, sind die Auswirkungen nicht zu übersehen: In diesem Fall werden tonnenschwere Ladungen Kokain in die Vereinigten Staaten eingeführt und Hunderte von Millionen von Dollar an eine von den USA bezeichnete Terrororganisation mit großer Reichweite gehen.

Obama war 2009 mit dem Versprechen ins Amt gekommen, die Beziehungen zum Iran im Rahmen einer breiteren Annäherung an die muslimische Welt zu verbessern. Auf dem Wahlkampfweg hatte er wiederholt behauptet, dass die Politik der Bush-Regierung, den Iran unter Druck zu setzen, damit er sein illegales Atomprogramm einstellt, nicht funktioniere und dass er die Hand nach Teheran ausstrecken würde, um die Spannungen abzubauen.

Der Mann, der Obamas oberster Berater bei der Terrorismusbekämpfung und dann CIA-Direktor werden sollte, John BrennanJohn BrennanObamas Berater bei der Terrorismusbekämpfung im Weißen Haus, der 2013 CIA-Direktor wurde.×, ging noch weiter. In einem Strategiepapier empfahl er, dass "der nächste Präsident die Möglichkeit hat, einen neuen Kurs für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu bestimmen", und zwar nicht nur durch einen direkten Dialog, sondern auch durch eine "stärkere Assimilierung der Hisbollah in das politische System des Libanon".





Im Mai 2010 bestätigte Brennan, damals Assistent des Präsidenten für innere Sicherheit und Terrorismusbekämpfung, in einer Rede, dass die Regierung nach Möglichkeiten suche, "gemäßigte Elemente" innerhalb der Hisbollah aufzubauen.

"Die Hisbollah ist eine sehr interessante Organisation", sagte Brennan auf einer Konferenz in Washington und sagte, sie habe sich von einer "rein terroristischen Organisation" zu einer Miliz und schließlich zu einer politischen Partei mit Vertretern im libanesischen Parlament und Kabinett entwickelt, so ein Bericht von Reuters.

"Es gibt sicherlich die Elemente der Hisbollah, die uns wirklich Sorgen bereiten, was sie tun", sagte Brennan. "Und was wir tun müssen, ist, Wege zu finden, ihren Einfluss innerhalb der Organisation zu verringern und zu versuchen, die gemäßigteren Elemente aufzubauen".

In der Praxis führte die Bereitschaft der Regierung, eine neue Rolle für die Hisbollah im Nahen Osten vorzusehen, in Verbindung mit ihrem Wunsch nach einer Verhandlungslösung für das iranische Atomprogramm zu einer Zurückhaltung, sich aggressiv gegen die führenden Hisbollah-Agenten zu bewegen, so die Mitglieder des Project Cassandra und andere.

Der libanesische Waffenhändler Ali FayadAli Fayad (alias Fayyad). Ein in der Ukraine ansässiger Waffenhändler, der verdächtigt wird, ein Hisbollah-Agent zu sein, der große Mengen an Waffen nach Syrien transportiert.× Ein mutmaßlicher Hisbollah-Spitzenagent, von dem Agenten glaubten, dass er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als Hauptlieferant von Waffen an Syrien und den Irak gemeldet habe, wurde im Frühjahr 2014 in Prag verhaftet. Aber während der fast zwei Jahre, die Fayad in Haft war, weigerten sich die Spitzenbeamten der Obama-Regierung, ernsthaften Druck auf die tschechische Regierung auszuüben, um ihn an die Vereinigten Staaten auszuliefern, obwohl Putin aggressiv gegen ihn lobbyierte.

Fayad, der vor US-Gerichten wegen der Planung der Morde an US-Regierungsangestellten, des Versuchs, eine terroristische Organisation materiell zu unterstützen und des Versuchs, Flugabwehrraketen zu erwerben, zu transferieren und einzusetzen, angeklagt worden war, wurde schließlich nach Beirut geschickt. Die US-Beamten glauben nun, dass er wieder im Geschäft ist und dazu beiträgt, Militante in Syrien und anderswo mit schweren russischen Waffen zu bewaffnen.

26. März 2014
Anklage gegen Ali Fayad

In der Anklageschrift wird behauptet, dass Fayad zusammen mit seinen Mitverschwörern zugestimmt hat, die FARC mit Waffen zu versorgen, um amerikanische und kolumbianische Beamte zu töten.








Die Mitglieder des Cassandra-Projekts sagen, dass Regierungsbeamte auch ihre Bemühungen blockiert oder untergraben haben, andere Top-Hezbollah-Agenten zu verfolgen, darunter einen, der den Spitznamen "GhostThe Ghost" trägt - einer der geheimnisvollsten angeblichen Verbündeten von Safieddine, der heimlich von den USA angeklagt wurde und mit tonnenschweren Kokainladungen und Waffenlieferungen in den Nahen Osten in Verbindung steht. Personen, die mit seinem Fall vertraut sind, sagen, dass das Gespenst einer der größten Kokainhändler der Welt, auch in die USA, sowie ein wichtiger Lieferant von konventionellen und chemischen Waffen ist, die der syrische Präsident Baschar Assad gegen sein Volk einsetzt.

Und als Agenten des Project Cassandra und andere Ermittler wiederholt versuchten, gegen Abdallah SafieddineAbdallah SafieddineHezbollahs langjährigen Gesandten im Iran, der angeblich die "Business Affairs Component" der Gruppe beaufsichtigte, die in den internationalen Drogenhandel verwickelt war, zu ermitteln und strafrechtlich zu verfolgen.×, der langjährige Gesandte der Hisbollah im Iran, den sie als Dreh- und Angelpunkt des kriminellen Netzwerks der Hisbollah betrachteten, lehnte das Justizministerium nach Angaben von vier ehemaligen Beamten mit direkter Kenntnis der Fälle ab.

Die Verwaltung lehnte auch die wiederholten Versuche von Mitgliedern des Cassandra-Projekts ab, den militärischen Flügel der Hisbollah als eine laufende kriminelle Unternehmung im Rahmen eines bundesstaatlichen Mafia-ähnlichen Erpressungsgesetzes anzuklagen, sagen Mitglieder der Task Force. Und sie behaupten, dass Verwaltungsbeamte es ablehnten, die Hisbollah als "bedeutende transnationale kriminelle Organisation" zu bezeichnen, und andere strategische Initiativen blockierten, die der Task Force zusätzliche rechtliche Instrumente, Geld und Arbeitskräfte zur Bekämpfung der Hisbollah gegeben hätten.

Ehemalige Beamte der Obama-Regierung weigerten sich, zu einzelnen Fällen Stellung zu nehmen, merkten aber an, dass das Außenministerium die tschechische Entscheidung, Fayad nicht auszuliefern, verurteilt habe. Mehrere von ihnen sagten unter der Bedingung der Anonymität, dass sie sich von allgemeineren politischen Zielen leiten ließen, darunter die Deeskalation des Konflikts mit dem Iran, die Eindämmung seines Atomwaffenprogramms und die Freilassung von mindestens vier amerikanischen Gefangenen, die in Teheran festgehalten werden, und dass einige Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden durch diese Bedenken zweifellos behindert würden.

Doch die ehemaligen Funktionäre bestritten, dass sie aus politischen Gründen irgendwelche Aktionen gegen die Hisbollah oder ihre iranischen Verbündeten zum Scheitern gebracht hätten.

"Es gab ein konsistentes Muster von Aktionen gegen die Hisbollah, sowohl durch harte Sanktionen als auch durch Maßnahmen der Strafverfolgung vor und nach dem Iran-Deal", sagte Kevin Lewis, ein Sprecher Obamas, der sowohl im Weißen Haus als auch im Justizministerium in der Verwaltung tätig war.

Lewis, der für die Obama-Regierung sprach, legte eine Liste von acht Verhaftungen und Verfolgungen als Beweis vor. Er wies besonders auf eine Operation im Februar 2016 hin, bei der die europäischen Behörden eine nicht bekannt gegebene Anzahl von mutmaßlichen Mitgliedern einer Sondereinheit für Geschäftsangelegenheiten der Hisbollah verhaftet haben, die laut DEA den Drogenhandel und andere kriminelle Geldmachereien überwacht.

Beamte des Cassandra-Projekts stellten jedoch fest, dass die europäischen Verhaftungen nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Iran erfolgten, und sagten, die Task Force habe die multinationalen Partnerschaften von sich aus eingeleitet, nachdem ihre Fälle jahrelang von den Justiz- und Außenministerien und anderen US-Behörden abgeschossen worden seien.

Das Justizministerium, so wiesen sie darauf hin, habe niemals entsprechende US-Strafanzeigen gegen die in Europa verhafteten Verdächtigen eingereicht, darunter ein prominenter libanesischer Geschäftsmann, der formell vom Finanzministerium dafür bestimmt wurde, dass er seine "direkten Verbindungen zu kommerziellen und terroristischen Elementen der Hisbollah" dazu benutzt habe, große Mengen illegaler Bargeldlieferungen für die Organisation in ganz Asien, Europa und dem Nahen Osten zu waschen.

Ein ehemaliger hochrangiger Beamter für nationale Sicherheit der Obama-Regierung, der bei den iranischen Atomverhandlungen eine Rolle spielte, deutete an, dass die Mitglieder des Cassandra-Projekts lediglich spekulierten, dass ihre Fälle aus politischen Gründen blockiert würden. Andere Faktoren, darunter mangelnde Beweise oder die Sorge um die Einmischung in nachrichtendienstliche Operationen, könnten eine Rolle gespielt haben.

"Was wäre, wenn die CIA oder der Mossad eine Geheimdienstoperation innerhalb der Hisbollah durchgeführt hätte und sie versuchten, jemanden zu verfolgen ... gegen den wir eine tadellose [Geheimdienst-]Sammlung hatten und die DEA wird das nicht erfahren", sagte der Beamte. "Ich habe das Gefühl, dass Leute, die nicht wissen, was im weiteren Sinne im Universum vor sich geht, nach Strohhalmen greifen.

Der Beamte fügte hinzu: "Die Welt ist viel komplizierter als durch die enge Linse des Drogenhandels betrachtet. Sie werden also nicht die CIA die Oberhand gewinnen lassen, aber Sie werden es sicher auch nicht die DEA tun lassen. Ihr Ansatz für etwas so Kompliziertes wie die Hisbollah wird den behördenübergreifenden [Prozess] mit einbeziehen müssen, denn das Außenministerium hat ein Stück vom Kuchen, die Geheimdienste, das Finanzministerium und das Verteidigungsministerium.

Nichtsdestotrotz bestätigten andere, vom ProjektCassandra unabhängige Quellen viele der Behauptungen in Interviews mit der POLITICO und in einigen Fällen in öffentlichen Kommentaren.

Eine Mitarbeiterin des Finanzministeriums der Obama-Ära, Katherine Bauer, räumte in einer wenig beachteten schriftlichen Aussage, die im Februar letzten Jahres vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments vorgelegt wurde, ein, dass "unter der Obama-Regierung ... diese [die Hisbollah betreffenden] Untersuchungen aus Angst, das Boot mit dem Iran zu schaukeln und den Atomdeal zu gefährden, eingestellt wurden".

16. Februar 2017
Aussage von Katherine Bauer vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments

Ehemaliger Beamter des Finanzministeriums kritisiert die Obama-Regierung.






Infolgedessen wurden einige Hisbollah-Agenten nicht durch Verhaftungen, Anklagen oder Bezeichnungen des Finanzministeriums verfolgt, die ihnen den Zugang zu den US-Finanzmärkten versperrt hätten, so Bauer, ein Beamter der Finanzbehörde, der kurz in deren Büro für Terrorismusfinanzierung als leitender Politikberater für den Iran tätig war, bevor er Ende 2015 abreiste. Und andere "Hisbollah-Vermittler", die in Frankreich, Kolumbien und Litauen verhaftet wurden, seien in den USA nicht ausgeliefert - oder angeklagt worden, schrieb sie.

Bauer lehnte es in einem Interview ab, ihre Aussage näher zu erläutern.

AsherDavid AsherVeteran US-amerikanischer Experte für illegale Finanzen, der vom Pentagon zum Projekt Cassandra geschickt wurde, um das angebliche kriminelle Unternehmen der Hisbollah anzugreifen.× Zum einen sagten Beamte der Obama-Regierung, dass sie ihm gegenüber Bedenken über die Entfremdung Teherans vor, während und nach den Verhandlungen über das iranische Atomgeschäft geäußert hätten. Dies sei Teil eines Bestrebens, "die Ermittlungen, in die der Iran und die Hisbollah verwickelt waren, zu entschärfen, zu entschärfen und zu untergraben", sagte er.

"Je näher wir dem [Iran-Deal] kamen, desto mehr gingen diese Aktivitäten weg", sagte Asher. "So viel von den Fähigkeiten, ob es sich nun um Sondereinsätze, um Strafverfolgung oder um die Benennung des [Finanzministeriums] handelte - sogar die Kapazität, das für diese Mission eingesetzte Personal - wurde am Ende der Obama-Regierung fast bis zum letzten Tropfen eifrig ausgelaugt.

Mit großem Trara kündigte Obama am 17. Januar 2016 die endgültige Vereinbarung über die Umsetzung des Iran-Deals an, in der Teheran versprach, die Bemühungen um den Aufbau eines Atomwaffenprogramms einzustellen, wenn er im Gegenzug von den lähmenden internationalen Wirtschaftssanktionen befreit wird.

Innerhalb weniger Monate sagten Beamte der Task Force, das Projekt Cassandra sei so gut wie tot. Einige seiner höchsten Beamten, darunter Jack KellyJohn "Jack" KellyDEA-Agent, der in der Abteilung für Sondereinsätze die Fälle der Hisbollah beaufsichtigte und der die Task Force nach Zusammenstößen mit anderen US-Behörden wegen Verbindungen zwischen der Hisbollah und dem Drogenhandel mit dem Projekt Cassandra benannte.×, der altgediente DEA-Aufsichtsbeamte, der die Task Force geschaffen und geleitet hatte, wurde zu anderen Aufgaben versetzt. Und Asher selbst verließ die Task Force lange vorher, nachdem das Verteidigungsministerium sagte, dass sein Vertrag nicht verlängert werde.

Infolgedessen verlor die US-Regierung nicht nur die Einsicht in den Drogenhandel und andere kriminelle Aktivitäten weltweit, sondern auch in die illegalen Verschwörungen der Hisbollah mit Spitzenbeamten der iranischen, syrischen, venezolanischen und russischen Regierung - bis hin zu den Präsidenten Nicolas Maduro, Assad und Putin, wie frühere Mitglieder der Task Force und andere aktuelle und ehemalige US-Beamte berichten.






Die Entgleisung des Cassandra-Projekts hat auch die Bemühungen der USA untergraben, festzustellen, wie viel Kokain aus den verschiedenen mit der Hisbollah verbundenen Netzwerken in die Vereinigten Staaten gelangt, insbesondere aus Venezuela, wo seit mehr als einem Jahrzehnt gegen Dutzende von Spitzenbeamten aus dem zivilen und militärischen Bereich ermittelt wird. Vor kurzem hat die Trump-Regierung den Vizepräsidenten des Landes, einen engen Verbündeten der Hisbollah und libanesisch-syrischer Abstammung, zum globalen Drogenboss ernannt.

Unterdessen untergräbt die Hisbollah - im Bündnis mit dem Iran - weiterhin die US-Interessen im Irak, in Syrien und in weiten Teilen Lateinamerikas und Afrikas, einschließlich der Bereitstellung von Waffen und Ausbildung für antiamerikanische schiitische Milizen. Und Safieddine, das Gespenst, und andere Mitarbeiter spielen nach wie vor eine zentrale Rolle im Drogen- und Waffenhandel, wie aktuelle und ehemalige US-Beamte glauben.

"Sie waren eine paramilitärische Organisation mit strategischer Bedeutung im Nahen Osten, und wir sahen zu, wie sie zu einem internationalen kriminellen Konglomerat wurden, das Milliarden von Dollar für die gefährlichsten Aktivitäten der Welt erwirtschaftete, einschließlich chemischer und nuklearer Waffenprogramme und Armeen, die glauben, dass Amerika ihr eingeschworener Feind ist", sagte Kelly, der aufsichtsführende DEA-Agent und leitende Koordinator der Hisbollah-Fälle.

"Wenn sie gegen die US-Gesetze verstoßen", fragte er, "warum können wir sie nicht vor Gericht bringen?

31. Mai 2017
Anklage gegen Samer El Debek

Von etwa 2008 bis 2015 soll Debek eine militärische Ausbildung erhalten haben, die aus einer Ausbildung in Überwachung, Sprengstoff und Schusswaffen bestand.



Kelly und Asher gehören zu den Beamten, die am Projekt Cassandra beteiligt sind und die im Stillen von der Trump-Administration und den Republikanern im Kongress kontaktiert wurden. Sie sagten, dass ein Sonderbericht der POLITICO vom 24. April über Barack Obamas versteckte Zugeständnisse bei den Iran-Deals dringende Fragen über die Notwendigkeit der Wiederbelebung wichtiger Strafverfolgungsprogramme zur Bekämpfung des Irans aufwarf.

Das wird nicht leicht sein, so ehemalige Mitglieder des Project Cassandra, selbst mit Präsident Donald Trumps jüngstem Gelübde, gegen den Iran und die Hisbollah vorzugehen. Sie sagten, sie hätten versucht, das Projekt auf Lebenserhaltung zu halten, in der Hoffnung, dass es von der nächsten Regierung wiederbelebt würde, aber der Verlust von Schlüsselpersonal, Haushaltskürzungen und abgebrochene Ermittlungen sind nur einige von vielen Herausforderungen, die durch den Verlauf des fast einjährigen Amtsantritts von Trump noch verschlimmert wurden.

"Sie können nicht zulassen, dass sich diese Dinge auflösen", sagte Kelly. "Quellen verschwinden. Wer weiß, ob wir alle Leute finden können, die bereit sind, auszusagen?"

Derek MaltzDerek MaltzDerek MaltzSenior DEA-Beamter, der sich als Leiter der Abteilung für Sondereinsätze für die Unterstützung des Projekts Cassandra und seiner Untersuchungen einsetzte.×, der das Projekt Cassandra als Leiter der Abteilung für Sondereinsätze der DEA neun Jahre lang bis Juli 2014 beaufsichtigte, drückte es so aus: "Sicherlich gibt es Ziele, von denen man meint, sie hätten angeklagt werden können und wurden es nicht. Man kann sicherlich argumentieren, dass es eine Menge Anklagen geben könnte, wenn morgen alle Behörden angewiesen würden, sich zusammenzusetzen und sich in einen Raum zu setzen und alle Beweise gegen all diese Bösewichte auf den Tisch zu legen.

Aber Maltz sagte, dass der Schaden, der durch jahrelange politische Einmischung entstanden ist, schwer zu reparieren sein wird.

"Ich habe jetzt keinen Zweifel mehr daran, dass dieser Iran-Deal im Mittelpunkt stand und unsere Initiative wie eine Fliege in der Suppe war", sagte Maltz. "Wir waren der Zug, der von den Schienen abgekommen ist."

Das Projekt Cassandra hatte seinen Ursprung in einer Reihe von Untersuchungen, die in den Jahren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eingeleitet wurden und die alle über ihre eigenen, verdrehten Wege zur Hisbollah als mutmaßliches globales kriminelles Unternehmen führten.


Operation Titan, eine gemeinsame Untersuchung mit den kolumbianischen Behörden über eine globale Allianz zwischen lateinamerikanischen Geldwäschern und libanesischen Agenten im Bereich der Geldwäsche und des Drogenhandels, bei der die DEA mit den kolumbianischen Behörden zusammenarbeitete, um eine globale Allianz zwischen libanesischen Geldwäschern und kolumbianischen Drogenhandelskonglomeraten zu untersuchen, war eine davon. Die Operation Perseus, die auf venezolanische Syndikate abzielte, war eine andere. Zur gleichen Zeit untersuchten DEA-Agenten in Westafrika den verdächtigen Fluss von Tausenden von Gebrauchtwagen von US-Händlern zu Parkplätzen in Benin.

Unterdessen erforschte das US-Militär im Irak die Rolle des Iran bei der Ausstattung schiitischer Milizen mit improvisierten High-Tech-Sprengkörpern, die als explosiv geformte Penetratoren oder EFPs bekannt waren und bereits Hunderte von US-Soldaten getötet hatten.

All diese Wege trafen schließlich auf die Hisbollah zusammen.

Dies war keine völlige Überraschung, sagen Agenten. Jahrzehntelang hatte die Hisbollah - in enger Zusammenarbeit mit dem iranischen Geheimdienst und der Revolutionsgarde - mit Anhängern in libanesischen Gemeinden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um ein Netz von Unternehmen zu schaffen, die lange Zeit verdächtigt wurden, Fronten für den Schwarzmarkthandel zu sein. Entlang der gleichen Routen, die gefrorenes Hühnchen und Unterhaltungselektronik transportierten, bewegten diese Unternehmen Waffen, wuschen Geld und beschafften sogar Teile für Irans illegale Nuklear- und Raketenprogramme.

Bei ihren Ermittlungen stellten die DEA-Agenten fest, dass die Hisbollah all diese Anstrengungen verdoppelte und dringend Geld aufbrachte, und zwar viel davon, um ihre südlibanesische Festung wieder aufzubauen, nachdem ein Krieg mit Israel 2006 sie in Schutt und Asche gelegt hatte.

Seit ihren Anfängen in den frühen 1980er Jahren hatte die Hisbollah, was übersetzt "Partei Gottes" bedeutet, auch "Narkoterrorismus" betrieben, indem sie von Drogenhändlern und anderen Schwarzmarktanbietern, die in den von ihr kontrollierten Gebieten im Libanon und anderswo tätig waren, einen Zoll einkassierte. Aufgrund des umfangreichen Netzwerks von Informanten, Undercover-Agenten und Abhörgeräten der DEA sah es nun so aus, als hätte die Hisbollah ihre Taktik geändert und wäre direkt in den weltweiten Kokainhandel verwickelt worden. Dies geht aus Interviews und Dokumenten hervor, die eine vertrauliche Beurteilung der DEA enthalten.

"Es war, als hätten sie einen Schalter umgelegt", sagte Kelly zu POLITICO. "Plötzlich kehrten sie den Fluss aller Schwarzmarktaktivitäten, die sie seit Jahren besteuert hatten, um und übernahmen die Kontrolle über die Operation.

Wie eine Familie des organisierten Verbrechens operierend, würden Hisbollah-Agenten Geschäfte identifizieren, die als Deckung für den Kokainhandel profitabel und nützlich sein könnten, und finanzielle Beteiligungen an ihnen kaufen, sagten Kelly und andere. "Und wenn das Geschäft erfolgreich war und ihren aktuellen Bedürfnissen entsprach", sagte Kelly, "gingen sie von Teileigentümern zu Mehrheitseigentümern bis hin zu einer vollständigen Partnerschaft oder Übernahme.

Die Hisbollah schuf sogar eine spezielle Finanzeinheit, die, ins Englische übersetzt, "Business Affairs Component" bedeutet, um die ausufernde kriminelle Operation zu überwachen, und sie wurde von dem weltweit meistgesuchten Terroristen nach Osama bin Laden geleitet, einem berüchtigten bösartigen Hisbollah-Militärkommandanten namens Imad Mughniyeh, der - laut Interviews und Dokumenten der DEA -  als Leiter ihres militärischen Flügels, der Islamischen Dschihad-Organisation, ihre internationalen Operationen und, wie die DEA sagt, ihren Drogenhandel überwachte.

Mughniyeh war jahrzehntelang das öffentliche Gesicht des Terrorismus für die Amerikaner gewesen, indem er den berüchtigten Angriff orchestrierte, bei dem 1983 241 US-Marines in ihrer Kaserne im Libanon und Dutzende weitere Amerikaner bei Angriffen auf die US-Botschaft in Beirut im selben Jahr und einen Anhang im Jahr danach getötet wurden. Als Präsident Ronald Reagan auf die Angriffe mit dem Abzug der Friedenstruppen aus dem Libanon reagierte, beanspruchte die Hisbollah einen großen Sieg und rückte an die Spitze der islamistischen Widerstandsbewegung gegen den Westen vor.

In den nächsten 25 Jahren ermöglichte die finanzielle und militärische Unterstützung der Hisbollah durch den Iran, eine Armee mit Zehntausenden von Fußsoldaten, mehr schweren Waffen als die meisten Nationalstaaten und etwa 120.000 Raketen und ballistischen Flugkörpern aufzubauen, die Israel und die US-Interessen in der Region mit verheerender Präzision treffen könnten.

Die Hisbollah wurde auch zu einem Experten für Soft Power. Sie versorgte hungernde Flüchtlinge im kriegszerstörten Libanon mit Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und anderen sozialen Diensten und gewann so an Glaubwürdigkeit vor Ort. Dann entwickelte sie sich weiter zu einer mächtigen politischen Partei, die sich als Verteidiger der armen, meist schiitischen Libanesen gegen christliche und sunnitische muslimische Eliten profilierte. Aber selbst als die Hisbollah in die Hauptströmung der libanesischen Politik eintrat, überwachte Mughniyeh eine geheime Expansion ihres terroristischen Flügels, der Organisation des Islamischen Dschihad. In Zusammenarbeit mit iranischen Geheimdienstagenten griff der Islamische Dschihad weiterhin westliche, israelische und jüdische Ziele auf der ganzen Welt an und überwachte andere - auch in den Vereinigten Staaten - als Vorbereitung auf künftige Angriffe.

Die Hisbollah ließ die Vereinigten Staaten bei dieser eindeutig strategischen Entscheidung, die Vergeltungsmaßnahmen der USA zu vermeiden, weitgehend in Ruhe. Doch 2008 kam die Bush-Regierung zu der Überzeugung, dass der Islamische Dschihad die gefährlichste Terrororganisation der Welt sei, die in der Lage sei, sofortige Angriffe, möglicherweise mit chemischen, biologischen oder minderwertigen Atomwaffen, zu starten, die die Angriffe vom 11. September in den Schatten stellen würden.

Durch die Finanzierung von Terrorismus und militärischen Operationen über den globalen Drogenhandel und das organisierte Verbrechen war Mughniyehs Geschäftseinheit innerhalb des Islamischen Dschihads zur Verkörperung der Art von Bedrohung geworden, die die Vereinigten Staaten in der Welt nach dem 11. September bekämpfen mussten.

Die DEA glaubte, dass es die logische US-Sicherheitsbehörde war, die die behördenübergreifenden Bemühungen zur Verfolgung von Mughniyehs Drogenhandelsnetzwerken anführte. Aber innerhalb des mehrgleisigen US-Sicherheitsapparates war dies eine fragwürdige und problematische Behauptung.

Die DEA wurde 1973 von Präsident Richard Nixon gegründet, um die verschiedenen Antidrogenprogramme unter dem Justizministerium zusammenzuführen. Sie war eine der jüngsten nationalen Sicherheitsbehörden der USA.

Und während die DEA sich schnell als versiert in der Arbeit auf der globalen Bühne erwiesen hatte - insbesondere in Partnerschaften mit drogenverseuchten Ländern, die wie Kolumbien verzweifelt auf die Hilfe der USA angewiesen waren -, betrachteten nur wenige Menschen innerhalb der US-Regierung sie als eine legitime Antiterroreinheit.

In den letzten Jahren der Bush-Regierung hatte die DEA jedoch die Unterstützung von Spitzenbeamten für die Ergreifung von zwei großen internationalen Waffenhändlern gewonnen, einem Syrer namens Monzer al-Kassar und dem russischen "Lord of War", dem Waffenhändler von Viktor Bout. Und dank der Unterstützung der Republikaner im Kongress war es zum Nutznießer eines neuen Bundesgesetzes geworden, das seinen weltumspannenden Kader von mit Angriffswaffen ausgestatteten Sondereinsatzkräften befähigte.

Das Gesetz erlaubte es DEA-Agenten, praktisch überall zu operieren, ohne dass eine Genehmigung anderer US-Behörden erforderlich war. Sie brauchten nur Drogenverdächtige mit dem Terrorismus in Verbindung zu bringen, und sie konnten sie festnehmen, in die Vereinigten Staaten zurückschleppen und umdrehen, um "in die höchsten Ebenen der weltweit bedeutendsten und berüchtigtsten kriminellen Organisationen" einzudringen, wie der damalige Chef der Special Operations Maltz im November 2011 vor dem Kongress sagte.

Als sie die massiven Mengen an Informationen, die in die Drogenbekämpfungszentrale der DEA in Chantilly, Virginia, strömten, begannen die Agenten der Operation Titan, Perseus und der anderen Fälle damit, die Punkte zu verbinden und die Konturen eines übergreifenden kriminellen Unternehmens abzubilden.



Teil II
Überall und nirgendwo


Von ihrem Hauptquartier im Nahen Osten aus dehnt die Hisbollah ihre kriminelle Reichweite auf Lateinamerika, Afrika und die Vereinigten Staaten aus.



Am 12. Februar 2008 zündeten die CIA und der israelische Geheimdienst eine Bombe in Auto von Mughniyeh, der eine Feier zum 29. Jahrestag der iranischen Revolution in Damaskus, Syrien, verließ. Er wurde auf der Stelle getötet. Es war ein schwerer Schlag für die Hisbollah, aber bald darauf zeigten abgehörte Telefonleitungen und andere US-Beweise, dass seine kriminelle Operation mehr denn je geschäftig war und von zwei vertrauenswürdigen Mitarbeitern überwacht wurde, wie aus Interviews mit ehemaligen Beamten des Project Cassandra und aus DEA-Dokumenten hervorgeht.

Der eine war der Finanzier Adham Tabaja. Der andere, so zeigen die Interviews und Dokumente, war Safieddine, die Schlüsselfigur zwischen der Hisbollah - die von seinem Cousin Hassan Nasrallah und seinem eigenen Bruder Haschem geleitet wurde - und dem Iran, dem staatlichen Sponsor der Hisbollah, der die Gruppe als ihren strategischen Verbündeten bei der Verteidigung schiitischer Muslime in den sie umgebenden, weitgehend sunnitisch-muslimischen Staaten ansah.

Die Ermittler hatten auch mehrere Dutzend Schlüsselakteure unter sich, die bei den verschiedenen kriminellen Operationen, die der Hisbollah, dem Iran und zeitweise auch ihren Verbündeten im Irak, in Syrien, Venezuela und Russland zugute kamen, als "Superfazilitatoren" fungierten.

Aber es war Safieddine, ein unauffälliger, bebrillter Mann mit diplomatischem Hintergrund, der von seiner Basis in Teheran aus ihre wichtigste Verbindung zu ihnen herstellte, wie die Ermittler glaubten.

Die Ermittlungen in Kolumbien und Venezuela brachten ihn mit zahlreichen internationalen Drogenschmuggel- und Geldwäsche-Netzwerken in Verbindung, insbesondere mit einem der größten, das die DEA je gesehen hatte, angeführt vom libanesischen Geschäftsmann Ayman Joumaa.

Joumaa's Netzwerk läutete in Washington die Alarmglocken, als Agenten entdeckten, dass er mit Mexikos brutalem Los Zetas-Kartell zusammenarbeitete, um tonnenschwere Ladungen Kokain direkt in die Vereinigten Staaten zu transportieren und mit Hilfe von etwa 300 gebrauchten Autohändlern monatlich 200 Millionen Dollar an kriminellen Erlösen zu waschen. Das Netzwerk würde riesige Geldbeträge an die Autohäuser leiten, um Gebrauchtwagen zu kaufen, die dann nach Benin an der Westküste Afrikas verschifft würden.










Als die Ermittler der Task Force sich verstärkt auf Safieddine konzentrierten, wurden sie aus heiterem Himmel von Asher kontaktiert, der Beamte des Verteidigungsministeriums, der im Special Operations Command das Geld verfolgte, das verwendet wurde, um zerlumpte irakische schiitische Milizen mit hochentwickelten Waffen für den Einsatz gegen die US-Truppen zu versorgen, einschließlich der neuen und tödlichen IED, die als "Explosiv geformte Penetrator" bekannt ist. Die panzerbrechenden Sprengladungen waren so stark, dass sie M1-Abrams-Panzer in zwei Hälften rissen.

"Niemand hatte solche Waffen gesehen", sagte Asher gegenüber der POLITICO. "Sie konnten die Seite eines Gebäudes wegpusten."

Ashers Neugierde war durch Beweise geweckt worden, die das IED-Netz mit Telefonnummern in Verbindung bringen, die im Rahmen der Untersuchung in Kolumbien abgefangen wurden. Bald schon verfolgte er die ungewöhnliche Allianz zu einer Nummer, die angeblich von Safieddine im Iran benutzt wurde.

"Ich hatte keine Ahnung, wer er war", erinnerte sich Asher. "Aber dieser Typ schickte Geld in den Irak, um amerikanische Soldaten zu töten."




"Ich hatte keine Ahnung, wer er war. Aber dieser Typ schickte Geld in den Irak, um amerikanische Soldaten zu töten."

- David Asher über Abdallah Safieddine.



Dank dieser zufälligen Verbindung lieh der damalige Chef der Drogenbekämpfung im Pentagon, William Wechsler, Asher und einigen anderen Experten des Verteidigungsministeriums, die illegale Gelder an die DEA verfolgten, um zu sehen, was sie finden könnten.

Es war eine fruchtbare Partnerschaft. Asher war es gewohnt, sich im finanziellen Schatten zu bewegen. Während seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit für die US-Regierung bestand seine Kernkompetenz darin, Geldwäsche und Pläne zur Vermeidung von Finanzsanktionen durch Schurkenstaaten, Terroristengruppen, Kartelle des organisierten Verbrechens und Netzwerke zur Waffenverbreitung aufzudecken.

Normalerweise war seine Arbeit streng geheim. Für das Projekt Cassandra erhielt er jedoch eine Sondergenehmigung vom Pentagon, um Netzwerke mit unklassifizierten Informationen aufzubauen, damit diese bei der Strafverfolgung verwendet werden konnten.

Asher und sein Team integrierten schnell modernste Instrumente der Finanzinformationen in die verschiedenen DEA-Ermittlungen. Mit Hilfe des US-Militärs übersetzten Agenten Tausende von Stunden abgehörter Telefongespräche aus Kolumbien ins Arabische, die niemand für relevant gehalten hatte, bis die Verbindungen zur Hisbollah auftauchten.

Als die Übersetzungen fertig waren, so die Ermittler, zeichneten sie ein Bild von Safieddine als menschliches Zentrum eines kriminellen Unternehmens mit Sprechern, die von Teheran aus über Hunderte von legitimen Unternehmen und Scheinfirmen nach Lateinamerika, Afrika, Europa und die Vereinigten Staaten ausstrahlen.

Safieddine reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar durch verschiedene Vermittler, darunter auch die Medienabteilung der Hisbollah. Ein Beamter der Hisbollah bestritt jedoch, dass die Organisation in den Drogenhandel verwickelt sei.

"Scheich Nasrallah hat mehrfach bestätigt, dass es den Mitgliedern der Hisbollah aus religiösen Gründen nicht erlaubt ist, mit Drogen zu handeln", sagte der Beamte. "Es ist etwas, das sich verhindern lässt, da wir im Islam Dinge wie halal [erlaubt] und haram [verboten] haben. Für uns ist das haram. Es ist also in keiner Weise möglich, das zu tun."

Der Vorwurf, die Hisbollah sei in den Drogenhandel verwickelt, sagte der Vertreter, "ist Teil der Kampagne, die das Bild der Hisbollah als Widerstandsbewegung gegen die Israelis verzerrt. Natürlich ist es möglich, dass Libanesen in Drogen verstrickt sind, aber es ist nicht möglich, dass sie Mitglieder der Hisbollah sind. Das ist absolut nicht möglich".

Auf die Frage nach Safieddines Rolle in der Organisation sagte der Beamte: "Normalerweise stellen wir die Rollen, die jeder spielt, nicht bloß, weil es sich um eine Dschihad-Organisation handelt. Es ist also ein bisschen geheim."

Safieddines Cousin Nasrallah, der Hisbollah-Führer, hat öffentlich die Idee zurückgewiesen, dass die Hisbollah überhaupt Geld aufbringen muss, sei es durch Drogen oder andere kriminelle Aktivitäten, weil der Iran die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt.

Safieddine selbst schlug jedoch 2005 etwas anderes vor, als er die Vorwürfe der Bush-Regierung, der Iran und Syrien hätten die Hisbollah mit Waffen beliefert, widerlegt hat. Diese Länder hätten nur "politische und moralische" Unterstützung geleistet, sagte er der Agence France-Presse. "Wir brauchen uns nicht von Teheran aus zu bewaffnen. Warum Waffen aus dem Iran über Syrien bringen, wenn wir sie überall auf der Welt beschaffen können?"



"Wir brauchen uns nicht von Teheran aus zu bewaffnen. Warum Waffen aus dem Iran über Syrien bringen, wenn wir sie überall auf der Welt beschaffen können?
- Abdallah Safieddine an die Agence France-Presse im Jahr 2005.



Safieddine mag Recht gehabt haben. Die Agenten fanden Beweise dafür, dass aus vielen Kanälen Waffen an die Hisbollah flossen, darunter Netzwerke, die sowohl mit Drogen als auch mit Waffen handeln. Und unter Verwendung derselben Handelsnetze, die mit Drogen, Bargeld und kommerziellen Produkten schwammen, kamen die Agenten zu dem Schluss, dass Safieddine die Bemühungen der Hisbollah beaufsichtigte, dem Iran bei der Beschaffung von Teilen und Technologie für seine geheimen Nuklear- und ballistischen Raketenprogramme zu helfen.

"Die Hisbollah operiert wie die Gambino-Verbrecherfamilie auf Steroiden, und er ist ihr John Gotti", sagte Kelly und bezog sich dabei auf den berüchtigten "Teflon-Don"-Verbrecherboss, der sich jahrzehntelang der Justiz entzogen hat. "Was immer der Iran braucht, Safieddine ist dafür zuständig, es für sie zu beschaffen."

"Die Hisbollah operiert wie die Gambino-Verbrecherfamilie auf Steroiden, und er ist ihr John Gotti."
- Jack Kelly über Abdallah Safieddine.



Die Bush-Administration hatte die Unterbrechung der Netzwerke, über die der Iran Teile für seine Massenvernichtungswaffenprogramme beschaffte, zur obersten Priorität erklärt, wobei der damalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater Juan Zarate persönlich die behördenübergreifenden Bemühungen zur Festlegung der Beschaffungskanäle beaufsichtigte. Als ehemaliger Staatsanwalt des Justizministeriums verstand Zarate den Wert internationaler Strafverfolgungsoperationen und stellte die Abteilung für Sondereinsätze der DEA in den Mittelpunkt.

Aber selbst dann waren andere Behörden über die Rolle der DEA verärgert.



Eine Reihe von Blockaden


Ein großer Teil der frühen Turbulenzen rührte von einem eskalierenden Revierkampf zwischen den Strafverfolgungs- und Geheimdienstbehörden der Bundesstaaten her, die im globalen Krieg gegen den Terrorismus die Vormachtstellung innehatten, insbesondere im Hinblick auf ein so genanntes Hybridziel wie die Hisbollah, die sowohl ein kriminelles Unternehmen als auch eine nationale Sicherheitsbedrohung darstellte.

Die "Bullen" von FBI und DEA wollten kriminelle Fälle aufbauen, Hisbollah-Agenten ins Gefängnis werfen und sie dazu bringen, sich gegeneinander zu wenden. Das schürte den Groll unter den "Spionen" der CIA und der Nationalen Sicherheitsbehörde, die 25 Jahre lang Informationen gesammelt hatten, manchmal durch den mühsamen Prozess, Agenten in die Hisbollah einzuschleusen und dann gelegentlich Attentate und Cyberangriffe zu starten, um drohende Gefahren abzuwehren.

Verkompliziert wurde das Bild noch durch die Rolle des Außenministeriums, das aufgrund der politischen Gegenreaktion, die es hervorrief, häufig sowohl die Strafverfolgungsmaßnahmen als auch die verdeckten Operationen zunichte machen wollte. Schließlich war die Hisbollah eine führende politische Kraft im Libanon und ein Anbieter von menschlichen Dienstleistungen, mit einer aufrichtigen Anhängerschaft, die sich ihrer unappetitlichen Aktionen nicht unbedingt bewusst war. Nirgendwo waren die Spannungen zwischen Strafverfolgung und Diplomatie akuter als im Umgang mit der Hisbollah, die sich schnell zu einem wichtigen Teil der libanesischen Regierung entwickelte.

Das Misstrauen unter den US-Behörden explodierte nach zwei Zwischenfällen, was die Bullen - die Spione spalteten sich deutlich auf.

In den schwindenden Tagen der Bush-Regierung wurde ein DEA-Agent aufgedeckt, als er gerade dabei war, der wichtigste Kokainlieferant eines kolumbianischen Kartells für den Nahen Osten - und für Hisbollah-Agenten - zu werden.

Ein Jahr später blockierte das Außenministerium unter Obama eine vom FBI geführte Joint Terrorism Task Force daran, einen wichtigen Augenzeugen von Beirut nach Philadelphia zu locken, damit er verhaftet und gegen Safieddine und andere Hisbollah-Agenten in einem Plan zur Beschaffung von 1.200 militärischen Sturmgewehren vom Typ Colt M4 eingesetzt werden konnte.

In beiden Fällen vermuteten Strafverfolgungsbeamte, dass Spione aus dem Nahen Osten in der CIA ihre Ermittlungen torpedierten, um ihre politisch heikle und komplizierte Beziehung zur Hisbollah zu schützen.

Aber die Spannungen zwischen diesen Behörden und der DEA waren kein Geheimnis. Einige derzeitige und ehemalige Diplomaten und CIA-Offiziere, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, stellten die DEA-Sondereinsatzbeamten als undisziplinierte und übermäßig aggressive Cowboys dar, die wenig Rücksicht auf das größere geopolitische Bild nahmen. "Sie kamen heiß an Orte wie Beirut, wollten Menschen Handschellen anlegen und Operationen stören, die wir seit Jahren kultivieren", sagte ein ehemaliger CIA-Offizier.



"Sie kamen heiß an Orte wie Beirut, wollten den Leuten Handschellen anlegen und die Operationen stören, die wir seit Jahren kultiviert hatten.
- Ehemaliger CIA-Fallhelfer über die Arbeitsweise der DEA.


Kelly und andere Agenten machten sich ihren draufgängerischen Ruf zu eigen und behaupteten, dass aggressivere Taktiken notwendig seien, weil die CIA lange Zeit die Augen vor den kriminellen Netzwerken der Hisbollah verschlossen und sogar Informanten in ihnen kultiviert hatte, in einem fehlgeleiteten und kurzsichtigen Fokus auf die Verhinderung von Terroranschlägen.

Die unnachgiebige Haltung von Kelly, AsherDavid AsherVeteran US-Experte für illegale Finanzen, der vom Pentagon zum Projekt Cassandra geschickt wurde, um das angebliche kriminelle Unternehmen der Hisbollah anzugreifen.× und ihr Team rangierten auch einige ihrer Kollegen aus der Strafverfolgung innerhalb des FBI, des Justizministeriums und sogar der DEA selbst. Je mehr Kelly und Asher darauf beharrten, dass alle anderen die Verbindung zwischen Drogenkriminalität und Terrorismus vermissten, desto mehr beschuldigten sie - und ihr Team in Chantilly - diese Verbindungen aufzublähen, um das Portfolio der Task Force zu erweitern, mehr Mittel zu erhalten und ihre Bedeutung zu begründen.

Nach einigen Jahren der gemeinsamen Arbeit an den Fällen der Hisbollah waren Kelly und Asher zu einem vertrauten Anblick in dem nicht enden wollenden Kreislauf von Treffen und Briefings in dem so genannten "interagency process" geworden, einem Euphemismus für die Bemühungen der nationalen Sicherheitsgemeinschaft der USA, alle Elemente der Macht auf ein bestimmtes Problem anzuwenden.

Nach außen hin waren die beiden ein ungewöhnliches Paar.

Kelly, heute 51 Jahre alt, war ein cleverer Agent aus einer Kleinstadt in New Jersey, der sich bei der Untersuchung der Mafia und der Drogenbosse die Zähne ausgebissen hat. Er verbrachte seine seltene Freizeit damit, Gewichte zu heben, College-Football zu sehen und in Cargo-Shorts zu chillen.

Asher, 49, spricht fließend Japanisch, promovierte an der Universität Oxford in internationalen Beziehungen und hat die Blässe eines hohen Regierungsbeamten, der die letzten drei Jahrzehnte in politischen Sitzungen, geheimen militärischen Kriegsräumen und diplomatischen Gipfeltreffen verbracht hat.

Beide wurden von Befürwortern und Verleumdern gleichermaßen als eine ähnlich beeindruckende Kombination aus ermittlungstechnischen und analytischen Fähigkeiten und dem dazu passenden Selbstbewusstsein beschrieben. Zuweilen, und insbesondere beim Projekt Cassandra, wirkte sich ihre Intensität zum Nachteil ihrer Karriere aus.

"Es ging so weit, dass viele Leute keine Treffen mit ihnen haben wollten", sagte ein Leiter der FBI-Terrorismus-Task-Force, der oft mit den beiden zusammenarbeitete. "Sie weigerten sich, ein Nein als Antwort zu akzeptieren. Und sie erhielten oft ein Nein als Antwort. Auch wenn sie meistens Recht hatten."



WIEDERHERGESTELLTE EMAIL

Thema: Die Behinderung einer 960a-Anklage durch die SDFL wird weitreichende Auswirkungen haben, einschließlich der Bedrohung unserer nationalen Sicherheit.
An:  ############

Ich weiß die enorme Unterstützung zu schätzen, die das DEA-Management der Operation Titan zukommen ließ. Und ich verstehe, dass wir das Gefühl haben, dass wir keine Optionen mehr haben. Lassen Sie mich die meiner Meinung nach enormen Auswirkungen der Geschehnisse klar darlegen, und dann lasse ich euch in Ruhe.




Ein früher Brennpunkt war die Operation Titan, die DEA-Initiative in Kolumbien. Nachdem ihr Undercover-Agent kompromittiert worden war, drängten die DEA und die kolumbianischen Behörden darauf, Fälle gegen bis zu 130 Menschenhändler aufzubauen, darunter ein kolumbianischer Kartellführer und ein mutmaßlicher Safieddine-Mitarbeiter namens Chekry Harb, der den Spitznamen El Taliban trägt.

Monate später wies das Justizministerium die Anträge von Task Force-Agenten und einigen seiner eigenen Staatsanwälte zurück, die Anklage wegen Drogen- und Geldwäsche gegen Harb um die Anklage wegen Drogen- und Terrorismus zu erweitern, sagten mehrere Quellen, die an dem Fall beteiligt waren. Die Agenten argumentierten, dass sie über Beweise verfügten, die die schwerwiegenderen Anklagen leicht unterstützen würden. Darüber hinaus war die Anklage von Harb ein wesentlicher Baustein in ihrem größeren Plan für einen nachhaltigen legalen Angriff auf das kriminelle Netzwerk der Hisbollah.

Das Kernstück wäre eine Strafverfolgung nach dem Racketeer-Gesetz, einem mächtigen Instrument des Justizministeriums gegen ausgeklügelte internationale Verschwörungen, darunter die Mafia, Drogenkartelle und Wirtschaftskriminalität. Ein RICO-Fall würde der Task Force die Möglichkeit geben, viele scheinbar unzusammenhängende Verschwörungen miteinander zu verbinden und die mutmaßlichen Bosse, die sie beaufsichtigen, wie Safieddine, zu verfolgen, sagen Teilnehmer.


Sie würde es den Behörden auch ermöglichen, potenziell Milliarden von Vermögenswerten zu beschlagnahmen und die Androhung weitaus längerer Gefängnisstrafen zu nutzen, um Harb und anderen bereits Angeklagten oder Verurteilten mehr Kooperation abzuringen.

Nachdem das Justizministerium sich endgültig geweigert hatte, Anklage wegen Narkoterrorismus gegen Harb zu erheben, schickte Kelly eine wütende E-Mail an die DEA-Führung, in der er davor warnte, dass die "Behinderung" der Justiz angesichts der explosionsartig zunehmenden kriminellen Aktivitäten der Hisbollah "weitreichende Auswirkungen einschließlich der Bedrohung unserer nationalen Sicherheit" haben würde.

Das ist besonders besorgniserregend: Ein 25-jähriger Libanese, den Kelly in der E-Mail als "Befehls- und Kontrollelement des Netzwerks" bezeichnete.

Der junge Mann stand nicht nur in Kontakt "mit Ayman Saied Joumaa und einigen anderen Top-Drogenhändlern der Welt", sondern auch "mit den Anführern einer ausländischen Spezialeinheit, der Führungsspitze der Hisbollah und einem Vertreter eines Unternehmens, das höchstwahrscheinlich die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen fördert".

"Wir sollten auch nicht die 100 Gebrauchtwagenfirmen in den Staaten vergessen, von denen einige im Besitz islamischer Extremisten sind, die Teil dieses Netzwerks sind", fügte er hinzu. In Interviews identifizierten ehemalige Beamte der Task Force den jungen Mann als Safieddines Sohn und sagten, er habe als Verbindungsmann seines Vaters in Beirut fungiert.

Alle diese Informationen wurden über das Nervenzentrum Chantilly der DEA mit anderen Strafverfolgungs- und Geheimdienstbehörden - und dem Weißen Haus - geteilt. Doch Anfang 2009 schlug Obamas nationales Sicherheitsteam die immer dringlicheren Warnungen von Project Cassandra als zu alarmierend, kontraproduktiv oder unwahr ab oder ignorierte sie einfach, so Kelly, Asher, Maltz und andere Regierungsbeteiligte.

Durch die Verfolgung des Geldes war Asher jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass die Task Force die Bedrohung durch die kriminellen Aktivitäten der Hisbollah nicht überbewertet, sondern deutlich unterschätzt hatte. Da der Drogenhandel der Hisbollah ihren militärischen Flügel des Islamischen Dschihad und die Joint Ventures mit dem Iran finanzierte, stellte er, wie Asher später vor dem Kongress bezeugen sollte, "das größte materielle Unterstützungsprogramm für terroristische Operationen" dar, das die Welt je gesehen hatte.

Ausländische und gebietsansässige Bankeinlagen in der libanesischen Zentralbank
Sowohl die Einlagen von Gebietsansässigen als auch die von Ausländern stiegen trotz des Krieges und der globalen Finanzkrise, was den Ermittlern nahe legt, dass die Drogeneinnahmen das Finanzsystem überschwemmten.






Als Beweis brachte Asher oft PowerPoints zu behördenübergreifenden Drogen- und Verbrechensmeetings mit und zeigte, wie sich die Geldreserven der US-Währung im Libanon innerhalb weniger Jahre auf 16 Milliarden Dollar verdoppelt hatten und wie um Beirut herum glänzende neue Wolkenkratzer auftauchten, genau wie in Miami, Panama City, Panama und anderen Städten, die mit Drogengeldern überflutet waren.

Privat begann Asher den Kollegen der Task Force zu erzählen, dass der beste Weg, das gesamte kriminelle Unternehmen - insbesondere ein politisch so sensibles wie die Hisbollah - zu Fall zu bringen, darin bestünde, hinter seinem Geld und den Finanzinstitutionen, die es unterstützen, herzugehen. Ihr erstes Ziel wäre eine der am schnellsten wachsenden Banken der Welt, die in Beirut ansässige Libanesisch-Kanadische Bank und ihre 5 Milliarden Dollar an Vermögenswerten.



Blockierte Bemühungen, verpasste Gelegenheiten

Asher wusste, wie man die finanziellen Grundlagen eines illegalen, staatlich geförderten Menschenhandelsnetzes erfolgreich zum Erliegen bringen konnte, weil er es nur wenige Jahre zuvor als Vorreiter der Bush-Regierung in Bezug auf Nordkorea bereits getan hatte. In diesem Fall nutzte er den PATRIOT-Act nach dem 11. September, um Pjöngjang abzuschneiden, indem er sich an die Banco Delta Asia wandte, eine in Macau ansässige Bank, die im Namen des nordkoreanischen Regimes illegale Finanztransaktionen durchführte.

In Beirut arbeiteten Asher und sein Team mit einer israelischen Geheimdienstoperation zusammen, um in das Innenleben der libanesischen Bank einzudringen und ihre byzantinischen Geldströme zu skizzieren. Sie sammelten Beweise dafür, wie
Joumaas Allein das Netzwerk wäscht laut Dokumenten des Justiz- und Finanzministeriums monatlich 200 Millionen Dollar an "Großerlösen aus Drogenverkäufen" über die Bank und verschiedene Geldwechselhäuser.

Ein Großteil des frisch gewaschenen Geldes, so zeigen die Aufzeichnungen, wurde dann an etwa 300 US-Gebrauchtwagenhändler überwiesen, um Tausende von Fahrzeugen zu kaufen und nach Westafrika zu verschiffen.

Die Agenten der Task Force dokumentierten auch, wie Safieddine als finanzielle Verbindung die Hisbollah - und, von potentiell enormer Bedeutung, den Iran - mit VIP-Dienstleistungen in der Bank versorgte, einschließlich des wertvollen Zugangs zum internationalen Finanzsystem unter Verletzung der US-Sanktionen, so die Aufzeichnungen.

Zu diesem Zeitpunkt arbeitete die Task Force bereits eng mit den Bundesstaatsanwälten in einer neuen Einheit für Terrorismus und internationale Drogenbekämpfung des Justizministeriums im südlichen Bezirk von New York zusammen. Die Staatsanwälte von Manhattan erklärten sich bereit, Strafanzeige gegen die Bank und zwei hohe Beamte zu erstatten, die sie zu kooperierenden Zeugen gegen die Hisbollah und Safieddine zu machen hofften, sagten mehrere Teilnehmer.

Die Bundesbehörden reichten im Februar 2011 eine Zivilklage gegen die Bank ein und beschlagnahmten später 102 Millionen Dollar, was sie letztlich zwang, die Bank zu schließen und ihre Vermögenswerte zu verkaufen, ohne ihr Fehlverhalten zuzugeben. Aber das Justizministerium hat die Strafanzeige nie eingereicht und auch die Ermittlungen gegen andere Finanzinstitute und Einzelpersonen, auf die Agenten der Task Force im Rahmen des geplanten RICO-Falls abzielten, behindert, so heißt es.

Das Weiße Haus Obama sagte privat, dass es einen umfassenderen Angriff auf libanesische Finanzinstitutionen befürchtet, der das Land destabilisieren würde. Aber ohne die Androhung einer Gefängnisstrafe hielten mitschuldig gewordene Bankbeamte die Klappe. Und ohne Druck auf die vielen anderen Finanzinstitutionen im Libanon und in der Region verlagerte die Hisbollah ihre Bankgeschäfte einfach woanders hin.

Bald darauf, so Kelly, traf er auf einen der Top-Ankläger der Einheit und fragte, ob "etwas mit dem Weißen Haus vor sich geht, das erklärt, warum wir keine kriminelle Akte bekommen können".

"Sie wissen nicht einmal die Hälfte davon", antwortete der Staatsanwalt, so Kelly. "Im Moment haben wir 50 FBI-Agenten, die nichts unternehmen, weil sie wissen, dass ihre Iran-Fälle nirgendwo hingehen", einschließlich Untersuchungen in den USA über angeblich mitschuldig gewordene Gebrauchtwagenhändler.



"Im Moment haben wir 50 FBI-Agenten, die nichts unternehmen, weil sie wissen, dass ihre Iran-Fälle nirgendwo hingehen".
- Jack Kelly über das, was ihm ein Beamter des Justizministeriums über die abschreckende Wirkung von Obamas Annäherung an den Iran erzählte.


Beteiligte Beamte des Justizministeriums, darunter der damalige US-Staatsanwalt Preet Bharara und andere Staatsanwälte, lehnten Ersuchen ab, den Bankfall oder andere Fälle, in die die Hisbollah verwickelt war, zu erörtern.

Im Oktober desselben Jahres half Asher bei der Aufdeckung eines Komplotts zweier iranischer Agenten und eines in Texas ansässigen iranischen Amerikaners, mexikanische Kartellschützen anzuheuern, um den US-Botschafter Saudi-Arabiens in einem überfüllten Washingtoner Café zu ermorden. Einen Monat später klagten die Staatsanwälte Joumaa an und beschuldigten ihn, mit dem mexikanischen Zetas-Kartell und kolumbianischen und venezolanischen Lieferanten zusammengearbeitet zu haben, um 85 Tonnen Kokain in die USA zu schmuggeln und 850 Millionen Dollar an Drogengeldern zu waschen.



3. November 2011
Anklage gegen Ayman Joumaa

Joumaa alias "Junior" koordinierte angeblich den Transport, die Verteilung und den Verkauf von Mehr-Tonnen-Lieferungen von Kokain. Er wird auch der Geldwäsche in den USA, im Libanon, in Benin, Panama, Kolumbien und der Demokratischen Republik Kongo beschuldigt.








Die Agenten der Task Force hofften, dass diese Fälle ihnen die politische Unterstützung bringen würden, die sie für den Angriff auf das kriminelle Netzwerk der Hisbollah und seine Förderer in Teheran benötigten. Stattdessen schien das Gegenteil der Fall zu sein.

DEA-Beamte waren an der Pressekonferenz von Justiz und FBI über das Attentat nicht beteiligt und behaupten, es sei, weil das Weiße Haus Obama die Verbindung zwischen Drogen und Terrorismus herunterspielen wollte. Und in Joumaas Anklage wurde die Hisbollah nicht ein einziges Mal erwähnt, obwohl die DEA Beweise für seine Verbindungen zu der Gruppe aus dem Jahr 1997 vorlegte.

Bis Ende 2012 hatten nach Angaben von Asher, Kelly, Maltz und anderen derzeitigen und ehemaligen Beamten des Justizministeriums, die Abteilungen für nationale Sicherheit und Kriminalität sowie des Außenministeriums und des Nationalen Sicherheitsrates zahlreiche andere Fälle im Zusammenhang mit der Hisbollah geschlossen, entgleist oder verzögert, ohne dass es dafür eine Erklärung gab.

Agenten entdeckten "ein ganzes Quds-Truppen-Netzwerk" in den USA, das Geld wusch, Drogen transportierte und illegal Bell-Hubschrauber, Nachtsichtgeräte und andere Gegenstände für den Iran schmuggelte, sagte Asher.

"Wir stürzten ab, um die iranische Eliteeinheit anzuklagen", und während einige Agenten schließlich strafrechtlich verfolgt wurden, wurden andere wichtige Anklagepunkte "trotz der Tatsache, dass wir ausgezeichnete Beweise und Zeugenaussagen hatten, zurückgewiesen", sagte Asher, der die Untersuchung mit leitete.

In Philadelphia hatte die vom FBI geführte Task Force zwei Jahre lang ihren Fall untermauert, indem sie behauptete, Safieddine habe mit Hilfe von Kelly und den Sonderstaatsanwälten für Narkoterrorismus in New York den Kauf von 1.200 Sturmgewehren militärischer Güte für den Libanon beaufsichtigt.

Nun hatten sie zwei wichtige Augenzeugen. Der eine identifizierte Safieddine als den Hisbollah-Beamten, der hinter einer Rauchglasbarrikade saß und den Deal mit den Angriffswaffen genehmigte. Und ein Agent und Staatsanwalt war in ein abgelegenes asiatisches Hotel geflogen und verbrachte vier Tage damit, einen weiteren Augenzeugen zu überzeugen, über Safieddines Rolle in einer noch größeren Waffen- und Drogenverschwörung auszusagen, was mehrere ehemalige Strafverfolgungsbeamte gegenüber der POLITICO bestätigten.

In der Überzeugung, dass sie einen überzeugenden Fall hatten, schickten die New Yorker Staatsanwälte einen formellen Antrag auf Strafverfolgung an hochrangige Anwälte des Justizministeriums in Washington, wie es in solch hochkarätigen Fällen erforderlich ist. Das Justizministerium lehnte ihn ab, und den FBI- und DEA-Agenten wurde nie gesagt, warum, so die ehemaligen Beamten.

Beamte des Justizministeriums lehnten es ab, sich zu dem Fall zu äußern.

Kelly hatte nach einem geeigneten DEA-Codenamen gesucht, den er den kooperierenden Behörden geben konnte, damit sie Zugang zu den Ermittlungsakten der Task Force hatten und dazu beitragen konnten. Er fand ihn beim Lesen des Buches von Erik Larson "Im Garten der Bestien", in dem der ehemalige US-Botschafter in Deutschland seine US-Redezeit über die wachsende Bedrohung durch die Nazis nach der berühmten mythologischen Figur benannte, deren Warnungen vor der Zukunft nicht beachtet wurden.

Nun hatte das Projekt seinen Namen: Cassandra.


Internes DEA-Abzeichen für das Projekt Cassandra



Rücktritt von der Hisbollah

Nachdem Obama im November 2012 die Wiederwahl gewonnen hatte, wurde der Rückschlag der Regierung in den Drogenfällen der Hisbollah offensichtlicher und schien nun direkt vom Weißen Haus auszugehen, so die Mitglieder der Task Force, einige ehemalige US-Beamte und andere Beobachter.

Ein Grund dafür sei Obamas Entscheidung für ein neues nationales Sicherheitsteam. Die Ernennung von John Kerry zum Außenminister wurde weithin als Zeichen für die verstärkten Bemühungen um ein Engagement im Iran angesehen. Obamas Ernennung von Brennan - dem öffentlichen Befürworter der Kultivierung der gemäßigten Hisbollah - zum CIA-Direktor und die Wahl des obersten Anwalts für nationale Sicherheit im Justizministerium, Lisa Monaco, durch den Präsidenten als Brennans Ersatz für den Berater für Terrorismusbekämpfung und innere Sicherheit im Weißen Haus, brachte zwei weitere starke Befürworter eines diplomatischen Engagements mit dem Iran in Schlüsselpositionen.

Ein weiterer Faktor war der Sieg des Reformkandidaten Hassan Rouhani als Präsident des Iran in diesem Sommer, der die Gespräche über ein mögliches Nuklearabkommen in Gang brachte.

Der Eifer der Regierung für einen Iran-Deal wurde über so viele Kanäle übertragen, sagen die Mitglieder der Task Force, dass die politisch Ernannten und Karrierefunktionäre in Schlüsselbehörden wie Justiz, Staat und dem Nationalen Sicherheitsrat unausgesprochenen Druck verspürten, die Bemühungen der Task Force mit Skepsis zu betrachten. Ein ehemaliger hochrangiger Beamter des Justizministeriums bestätigte gegenüber der POLITICO, dass einige nachteilige Entscheidungen durch eine informelle behördenübergreifende Iran-Arbeitsgruppe beeinflusst worden sein könnten, die "die potenziellen Auswirkungen" von strafrechtlichen Ermittlungen und Verfolgungen auf die Atomverhandlungen "abschätzte".

Lisa Monaco* war eine besonders einflussreiche Blockade an der Schnittstelle zwischen Strafverfolgung und Politik, was zum Teil auf ihr Gefühl der Vorsicht, ihre enge Beziehung zu Obama und ihren häufigen Kontakt mit ihren ehemaligen Kollegen in der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums zurückzuführen ist, wie mehrere Mitglieder der Task Force und andere aktuelle und ehemalige Beamte, die mit den Bemühungen des Ministeriums vertraut sind, berichten.



*Lisa Monaco ersetzte John Brennan als Berater für Terrorismusbekämpfung und Heimatschutz im Weißen Haus.

Einige Beamte Obamas warnten, dass weitere hartes Vorgehen gegen die Hisbollah den Libanon destabilisieren würde. Andere warnten, dass solche Maßnahmen den Iran in einem kritischen frühen Stadium der ernsthaften Gespräche über einen Iran-Deal entfremden würden. Und einige Beamte, darunter auch Monaco, sagten, die Regierung sei besorgt über terroristische oder militärische Vergeltungsmaßnahmen der Hisbollah, sagten Mitglieder der Task Force.

"Das war die etablierte Politik der Obama-Administration im Inneren", sagte ein ehemaliger hoher Obama-Beamter für nationale Sicherheit, als er die Zurückhaltung beschrieb, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen gegen die Hisbollah vorzugehen. Er sagte, er habe sie damals als fehlgeleitet und heuchlerisch kritisiert.

"Wir machen offensichtlich ständig solche Aktionen gegen Al Qaida und ISIS", sagte der Obama-Beamte. "Ich hielt es für eine schlechte Politik [solche Aktionen gegen die Hisbollah zu unterlassen], die unsere Möglichkeiten einschränkte", einschließlich strafrechtlicher Verfolgung.

Monaco lehnte wiederholte Bitten um Kommentare ab, einschließlich detaillierter Fragen, die per E-Mail und Text geschickt wurden, obwohl ein ehemaliger Untergebener des Weißen Hauses die Beschreibung der Motive und Aktionen der Task Force-Mitglieder ablehnte.

Das Weiße Haus wurde von einer breiteren Palette von Bedenken angetrieben als das Schicksal der Atomgespräche, sagte der ehemalige Beamte des Weißen Hauses, einschließlich der Furcht vor Repressalien der Hisbollah gegen die Vereinigten Staaten und Israel und der Notwendigkeit, Frieden und Stabilität im Nahen Osten zu erhalten.

Brennan sagte auch gegenüber der POLITICO, dass er sich zu keinem Aspekt seiner CIA-Angestellung äußert. Seine ehemaligen Mitarbeiter sagten jedoch, dass er sich weiterhin dafür einsetze, die Hisbollah an Terroranschlägen zu hindern, und dass seine Entscheidungen auf der allgemeinen Sorge um die Sicherheit der USA beruhten.

Die Agenten der Task Force ihrerseits sagten, dass sie versuchten, die von den Justiz- und Außenministerien und dem Weißen Haus aufgezeigten Hindernisse zu umgehen. Oft entschieden sie sich dafür, relativ einfache Drogen- und Waffenfälle gegen Verdächtige aufzubauen, anstatt die ehrgeizigen Strafverfolgungen im Bereich des Narkoterrorismus, die die Zustimmung von hochrangigen Anwälten des Justizministeriums erforderten, wie Interviews und Aufzeichnungen zeigen.

Gleichzeitig verdoppelten sie jedoch ihre Bemühungen, einen RICO-Fall aufzubauen und dafür die Unterstützung des Justizministeriums zu gewinnen.

Ihr Ass im Ärmel, sagten Kelly und Asher, sie hätten den Justizbeamten gesagt, dass es sich nicht um eine dramatische Drogenrazzia handle, sondern um Tausende einzelner Finanztransaktionen, von denen jede eine offene kriminelle Handlung im Rahmen des RICO-Falles darstelle. Viele dieser Beweise gingen aus den Ermittlungen der libanesisch-kanadischen Bank hervor, darunter Einzelheiten darüber, wie eine Armee von Kurieren jahrelang Milliarden von Dollar in schmutzigem US-Geld von westafrikanischen Autohäusern zu befreundeten Banken in Beirut transportiert hatte.

Die Kuriere begannen ihre Reise in einem Vier-Sterne-Hotel in Lome, Togo, und schleppten Koffer mit bis zu 2 Millionen Dollar pro Koffer, sagte Kelly. Und die Task Force sei jedem von ihnen auf den Fersen, sagte er, dank eines unternehmungslustigen DEA-Agenten, der einen Weg gefunden hatte, an alle ihre Handynummern zu kommen. "Sie hatten keine Ahnung, was wir taten", sagte Kelly. "Aber das allein gab uns schon die nötigen Beweise" für einen RICO-Fall gegen alle an der Verschwörung Beteiligten, einschließlich der Hisbollah.



Die Kuriere schleppten Koffer mit jeweils bis zu 2 Millionen Dollar, und die Task Force war jedem einzelnen von ihnen auf den Fersen.



Diese Vorarbeit vor Ort, kombiniert mit dem weltweiten Netzwerk von gerichtlich genehmigten Kommunikationsabhörungen, verschaffte den Agenten von Project Cassandra eine virtuelle Allwissenheit über einige Aspekte des kriminellen Hisbollah-Netzwerks.

Und von ihrem Sitzplatz in Chantilly aus beobachteten sie mit wachsender Besorgnis, wie die Hisbollah ihre globale Expansion beschleunigte, die mit Hilfe des Drogengeldes finanziert wurde.

Sowohl die Hisbollah als auch der Iran bauten ihre militärischen Arsenale weiter auf und brachten Tausende von Soldaten und Waffen nach Syrien. Mit Hilfe des Rückzugs des US-Militärs aus dem Irak festigte der Iran mit Hilfe der Hisbollah seine Kontrolle und seinen Einfluss über weite Teile des vom Krieg verwüsteten Landes.

Der Iran und die Hisbollah begannen, ähnliche Schritte in den Jemen und andere sunnitisch kontrollierte Länder zu unternehmen. Und ihre Netzwerke in Afrika handelten nicht nur mit Drogen, Waffen und Gebrauchtwagen, sondern auch mit Diamanten, Handelswaren und sogar mit menschlichen Sklaven, wie aus Interviews mit ehemaligen Mitgliedern des Project Cassandra und aus Dokumenten des Finanzministeriums hervorgeht. Die Hisbollah und die Quds-Truppe drangen auch nach China und auf andere neue Märkte vor.

Aber die Agenten des Cassandra-Projekts waren bei weitem am meisten beunruhigt über die Verwüstungen, die die Hisbollah und der Iran in Lateinamerika anrichteten.


Eine Bedrohung in Amerikas Hinterhof

In den Jahren nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, als sich Washington auf andere Gebiete konzentrierte, pflegten die Hisbollah und der Iran Allianzen mit den Regierungen entlang des "Kokainkorridors" von der Spitze Südamerikas bis nach Mexiko, um sie gegen die Vereinigten Staaten zu wenden.

Diese Strategie funktionierte in Bolivien, Ecuador und Venezuela, die die DEA vertrieben und strategische Stützpunkte und Partnerschaften, die ein Bollwerk der US-Kampagne zur Drogenbekämpfung gewesen waren, verschlossen.

In Venezuela arbeitete Präsident Hugo Chávez persönlich mit dem damaligen iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad und der Hisbollah im Zusammenhang mit dem Drogenhandel und anderen Aktivitäten, die laut Interviews und Dokumenten darauf abzielten, den US-Einfluss in der Region zu untergraben.





Innerhalb weniger Jahre stiegen die venezolanischen Kokainausfuhren von 50 Tonnen pro Jahr auf 250 Tonnen an, wobei ein Großteil davon in amerikanische Städte ging, wie die Statistiken des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zeigen.

Und ab 2007 beobachteten DEA-Agenten, wie ein kommerzieller Jetliner der staatlichen venezolanischen Fluggesellschaft Conviasa von Caracas über Damaskus, Syrien, jede Woche mit einem Frachtraum voller Drogen und Bargeld nach Teheran flog. Sie gaben ihm den Spitznamen "Aeroterror", weil der Rückflug oft mit Waffen durchgeführt wurde und mit Hisbollah- und iranischen Agenten vollgestopft war, die bei ihrer Ankunft von der venezolanischen Regierung mit gefälschten Identitäten und Reisedokumenten ausgestattet wurden.

Von dort aus verbreiteten sich die Agenten über den gesamten Subkontinent und richteten sich in den vielen kürzlich eröffneten iranischen Konsulaten, Geschäften und Moscheen ein, so ehemalige Agenten des Project Cassandra.

Als die Obama-Regierung jedoch die Möglichkeit hatte, die Auslieferung von zwei der größten Akteure in dieser Verschwörung zu erreichen, versäumte sie es, genügend Druck auszuüben, um ihre Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu erreichen, wo sie angeklagt werden sollten, berichteten Beamte der Task Force der POLITICO.

Einer davon war der in Syrien geborene venezolanische Geschäftsmann Walid Makled, alias der "König der Hauptakteure", der 2010 in Kolumbien wegen des Versands von 10 Tonnen Kokain pro Monat in die Vereinigten Staaten verhaftet wurde. Während seiner Haft behauptete Makled, er habe 40 venezolanische Generäle auf seiner Gehaltsliste und Beweise, die Dutzende von venezolanischen Spitzenbeamten in den Drogenhandel und andere Verbrechen verwickeln. Er plädierte dafür, als geschützter, kooperierender Zeuge nach New York geschickt zu werden, aber Kolumbien - ein überzeugter Verbündeter der USA - lieferte ihn stattdessen an Venezuela aus.

Der andere, der venezolanische General im Ruhestand und ehemalige Geheimdienstchef Hugo Carvajal, wurde in Aruba unter dem Vorwurf der US-Drogenbekämpfung verhaftet. Carvajal "war der wichtigste Mann zwischen Venezuela und dem Iran, der Quds-Truppe, der Hisbollah und dem Kokainhandel", sagte Kelly. "Hätten wir einen von ihnen in die Hände bekommen, hätten wir das gesamte Netzwerk zu Fall bringen können".



"Hätten wir einen der beiden in die Hände bekommen, hätten wir das gesamte Netzwerk ausschalten können".

- Kelly über die Auslieferung eines venezolanischen Spitzenbeamten und eines Drogenbosses.



Stattdessen war Venezuela nun die wichtigste Pipeline für in den USA gefangenes Kokain, was zum Teil dem Erfolg der DEA im benachbarten Kolumbien zu verdanken war. Es war auch zu einem strategisch wertvollen Sammelpunkt für die Hisbollah und den Iran im Hinterhof der Vereinigten Staaten geworden, einschließlich der Lager, die sie zur Ausbildung schiitischer Milizen errichteten.

Und im Mittelpunkt eines Großteils dieser Aktivitäten stand "the Ghost", ein weiterer mutmaßlicher Safieddine-Mitarbeiter, der so schwer zu fassen war, dass es angeblich keine Fotos von ihm gab.

Der Ghost ist einer der geheimnisvollsten mutmaßlichen Komplizen von Safieddine, der von den USA geheim angeklagt wurde und mit tonnenschweren US-Kokainladungen und Waffenlieferungen in den Nahen Osten in Verbindung steht.

Die Agenten des Project Cassandra betrachteten den Ghost aufgrund seiner vermuteten Rolle bei der Beförderung von Drogen, Geld und Munition, einschließlich Mehr-Tonnen-Ladungen von Kokain, in die Vereinigten Staaten und von Massenvernichtungswaffenkomponenten in den Nahen Osten als den vielleicht wichtigsten Operator vor Ort in der Verschwörung, so zwei ehemalige hochrangige US-Beamte.

Nun lebten er und Joumaa in Beirut, und die Agenten von Project Cassandra waren mit ihren Routinen so vertraut, dass sie wussten, in welchem Café die beiden Männer jeden Morgen zusammenkamen, um Espresso zu trinken und "über Drogenhandel, Geldwäsche und Waffen zu diskutieren", sagte einer der beiden ehemaligen Beamten.

The Ghost war auch mit einem anderen verdächtigen Safieddine-Mitarbeiter, Ali Fayad, im Geschäft, der lange Zeit maßgeblich an der Bereitstellung von Waffen für schiitische Milizen im Irak beteiligt war, auch durch das tödliche IED-Netzwerk, das so viele US-Truppen getötet hatte, glaubten die ehemaligen Beamten.

Nun hatten sie Informationen, dass Fayad, ein gemeinsamer libanesischer und ukrainischer Bürger, und das Gespenst an der Verbringung konventioneller und chemischer Waffen nach Syrien für die Hisbollah, den Iran und Russland beteiligt waren, um Präsident Assad bei der Niederschlagung des Aufstands gegen sein Regime zu helfen. Was das Geheimnis noch vertieft: Fayad diente als Berater des ukrainischen Verteidigungsministeriums, arbeitete für den staatlichen Waffenexporteur Ukrspecexport und schien Viktor Bout's Platz als Putins Waffenhändler eingenommen zu haben, sagten die ehemaligen Beamten.
Viktor Anatoljewitsch Bout - Wladimir Putins Waffenhändler, bekannt als der "Herr des Krieges". Verurteilt wegen Verschwörung zum Verkauf von Waffen im Wert von Millionen von Dollar an kolumbianische Rauschgift-Terroristen.



Als Fayads Name in einer DEA-Untersuchung in Westafrika als hochrangiger Waffenhändler der Hisbollah auftauchte, drängten sich die Agenten zu einer verdeckten Operation, bei der Undercover-Agenten sich als kolumbianische Narkoterroristen ausgaben, die planten, amerikanische Regierungshubschrauber abzuschießen.

Fayad bot gerne seinen Expertenrat an, und nachdem er sich bereit erklärt hatte, ihnen 20 russische schultergefeuerte Igla-Boden-Luft-Raketen, 400 raketengetriebene Granaten und verschiedene Schusswaffen und Raketenwerfer für 8,3 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen, wurde er im April 2014 von den tschechischen Behörden aufgrund eines US-Haftbefehls verhaftet, wie US-Gerichtsakten zeigen.

Der Stachel der Fayad - und sein beispielloser Wert als potenzieller kooperierender Zeuge - war nur einer von vielen Gründen, warum die Mitglieder des Project Cassandra schließlich guten Grund zum Optimismus hatten.




Teil III
Ein Kampf gegen Feinde in Nah und Fern

Mit der Intensivierung der Verhandlungen über das iranische Nukleargeschäft drängt die Regierung das Cassandra-Projekt zurück.


Mehr als ein Jahr nach Obamas zweiter Amtszeit waren viele nationale Sicherheitsbeamte immer noch nicht mit Kelly und Asher darüber einig, ob die Hisbollah ein globales kriminelles Netzwerk, insbesondere im Bereich des Drogenhandels und der Drogenverteilung, vollständig kontrollierte oder lediglich von den Verbrechen ihrer Anhänger in der globalen libanesischen Diaspora profitierte. Aber die jahrelangen unerbittlichen Ermittlungen des Project Cassandra hatten eine Fülle von Beweisen über die globalen Operationen der Hisbollah, ein klares Fenster zur Funktionsweise ihrer Hierarchie und einige bedeutende Sanktionen des Finanzministeriums hervorgebracht.

Eine vertrauliche Beurteilung der DEA aus dieser Zeit kam zu dem Schluss, dass die Geschäftseinheit der Hisbollah "Beziehungen zu korrupten ausländischen Regierungsbeamten und transnationalen kriminellen Akteuren ... aufgebaut hat, um ein Netzwerk zu schaffen, das genutzt werden kann, um metrische Tonnenmengen von Kokain zu transportieren, Drogenerlöse im globalen Maßstab zu waschen und Waffen und Vorprodukte für Sprengstoffe zu beschaffen".



Das Netzwerk der Hisbollah bewegte "metrische Tonnenmengen von Kokain, um weltweit Erlöse aus dem Drogengeschäft zu waschen und Waffen und ... Sprengstoffe zu beschaffen".
Auszug aus einer vertraulichen DEA-Bewertung


Die Hisbollah "verfügt über eines der weltweit fähigsten Netzwerke von Akteuren, die Elemente der transnationalen organisierten Kriminalität mit dem Terrorismus zusammenführen", so die Einschätzung.

Einige hochrangige US-Militärbeamte teilten diese Besorgnis, darunter die Vier-Sterne-Generäle, die die US-Sondereinsatz- und Südkommandos leiten, die den Kongress davor warnten, dass die kriminellen Operationen der Hisbollah und der wachsende Brückenkopf in Lateinamerika laut den Protokollen der Anhörungen eine dringende Bedrohung für die Sicherheit der USA darstellen.

Anfang 2014 unterrichteten Kelly und andere Mitglieder der Task Force den Generalstaatsanwalt Eric Holder, der durch die Ergebnisse so alarmiert war, dass er darauf bestand, dass Obama und sein gesamtes nationales Sicherheitsteam die gleiche Unterrichtung erhalten, wie sie die Iran-Strategie der Regierung formuliert hatten.

Die Leiter der Task Force begrüßten daher die Gelegenheit, an einem Gipfeltreffen der nationalen Sicherheitsbeamten Obamas im Mai 2014 im Hauptquartier des Special Operations Command in Tampa, Florida, teilzunehmen. Die Leiter der Task Force hofften, die Regierung von der Bedrohung durch die Netzwerke der Hisbollah und von der Notwendigkeit zu überzeugen, dass andere Behörden mit der DEA zusammenarbeiten müssen, um den wachsenden Zusammenhang von Drogen, Kriminalität und Terror zu bekämpfen.

Der Gipfel und die mehrwöchigen behördenübergreifenden Vorbereitungen, die ihm vorausgingen, führten jedoch zu noch mehr Rückschlägen seitens einiger hochrangiger nationaler Sicherheitsbeamter. Monaco, Obamas Antiterrorismus-Berater, äußerte Bedenken über die Anwendung der RICO-Gesetze gegen führende Hisbollah-Führer und über die Möglichkeit von Repressalien, wie mehrere Personen, die mit dem Gipfel vertraut sind, sagten.

Sie sagten, hohe Beamte der Obama-Regierung seien offenbar alarmiert darüber, wie weit die Untersuchungen des Cassandra-Projekts in die Führung der Hisbollah und des Iran hineingegangen seien, und sie seien vorsichtig hinsichtlich der möglichen politischen Auswirkungen.

Infolgedessen, so behaupten die Mitglieder der Task Force, wurde das Cassandra-Projekt zunehmend als Bedrohung für die Bemühungen der Regierung um einen Atomdeal und den streng geheimen Gefangenenaustausch, über den bald verhandelt werden sollte, angesehen.

Monacos ehemaliger Untergebener, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, das Weiße Haus habe nicht versucht, die von der DEA geführten Bemühungen gegen die Hisbollah wegen des Iran-Deals zu bremsen. Aber der Untergebene sagte, das Weiße Haus habe das Bedürfnis, die Interessen der Drogenbehörde mit denen anderer Behörden, die oft nicht damit einverstanden waren, auszugleichen.

"Die Geheimdienstgemeinschaft zweifelte grundsätzlich an den Informationen" der DEA, erinnerte der Untergebene. "Ich habe so viel Zeit damit verbracht, sie zur Zusammenarbeit zu bewegen."




Dennoch machte die Verwaltung nach dem Treffen in Tampa klar, dass sie einen RICO-Fall nicht unterstützen würde, obwohl Asher und andere sagen, sie hätten Jahre damit verbracht, Beweise dafür zu sammeln, sagten die Mitglieder der Task Force.

David Asher - U.S.-Veteran für illegale Finanzen, der vom Pentagon zum Projekt Cassandra geschickt wurde, um das angebliche kriminelle Unternehmen der Hisbollah anzugreifen.

Darüber hinaus seien die von Holder angeforderten Briefings für Spitzenbeamte des Weißen Hauses und des Justizministeriums nie zustande gekommen, so die Task Force-Agenten. (Holder antwortete nicht auf Bitten um Stellungnahme.) Außerdem blockierte ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter die Aufnahme von Project Cassandras Memo über die Drogenbedrohung durch die Hisbollah in Obamas tägliches Drohbriefing, sagten sie. Und Kelly, Asher und andere Agenten sagten, dass sie keine Einladungen mehr zu behördenübergreifenden Treffen erhalten, auch nicht zu denen einer Obama-Arbeitsgruppe für transnationale Kriminalität auf höchster Ebene.

Das mag daran gelegen haben, dass Obama-Beamte die Hisbollah von der formellen Liste der Gruppen, die von einer speziellen Initiative des Weißen Hauses gegen die transnationale organisierte Kriminalität ins Visier genommen wurden, fallen ließen, was wiederum die weitreichende Befugnis der DEA, in Übersee zu ermitteln, effektiv beseitigte, sagten Mitglieder der Task Force.

"Das Lustige ist, dass Tampa festlegen sollte, wie jeder einen Platz am Tisch haben würde und wie die nationale Strategie aussehen soll und wie klar die Strafverfolgung eine Rolle spielt", sagte Jack Riley, der damals der Chef der DEA war, gegenüber der POLITICO. "Und das Gegenteil geschah. Wir sind mit nichts davongekommen."
Jack Riley - Top-DEA-Spezialagent, der während der Amtszeit der Obama-Regierung an der Leitung der Drogenbehörde beteiligt war.


Absichtlich blind für die Bedrohung

Nach dem Treffen in Tampa drängten die Führer des Project Cassandra - erfolglos, wie sie sagten - auf eine größere Unterstützung der Obama-Regierung bei der Auslieferung Fayads aus der Tschechischen Republik an New York zur Strafverfolgung und bei der Lokalisierung und Verhaftung der vielen hochrangigen Ziele, die nach der Nachricht von seiner Verhaftung in den Untergrund gingen.

Sie haben auch wiederholt die Zustimmung der Regierung eingeholt, indem sie die Zustimmung der Verwaltung für das Anbieten von Multimillionen-Dollar-"Belohnungen für Gerechtigkeit"-Kopfgeldern erhielten, wie sie für angeklagte Hauptakteure wie Joumaa üblich sind, und dafür, dass die Verwaltung die geheimen Anklagen anderer, wie des Geistes, entsiegelt, um die Chancen zu verbessern, sie zu fangen.

Und Beamte der Task Force drängten das Obama-Team, ebenfalls erfolglos, dazu, US-Hilfsgelder und Waffenverkäufe als Druckmittel einzusetzen, um den Libanon dazu zu bewegen, einen Auslieferungsvertrag zu verabschieden und alle angeklagten Hisbollah-Verdächtigen, die offen im Land leben, zu übergeben, sagten sie.

"Es gab Möglichkeiten, diese Typen zu kriegen, wenn sie uns gelassen hätten", sagte Kelly.

Frustriert schrieb er im Juli 2014 eine weitere seiner E-Mails an die DEA-Führer und bat um Hilfe.

In der E-Mail hieß es, dass das Gebrauchtwagen-Geldwäschesystem in den Vereinigten Staaten und Afrika floriere. Die Zahl der Fahrzeuge, die nach Benin geliefert werden, habe sich von Dezember 2011 bis 2014 mehr als verdoppelt, schrieb er, wobei allein ein Händler mehr als 4 Millionen Dollar erhalten habe.

Und obwohl die DEA 2013 eine behördenübergreifende "Iran-Hezbollah Super Facilitator Initiative" ins Leben gerufen habe, so Kelly, würden nur die Zoll- und Grenzschutzbehörden des Ministeriums für Heimatschutz Informationen und Ressourcen gemeinsam nutzen.

"Das FBI und andere Teile der US-Regierung leisten ein wenig oder gar keine Unterstützung bei unseren Ermittlungen", schrieb Kelly in der E-Mail. "Das mangelnde Handeln der US-Regierung in dieser Frage hat es der [Hisbollah] ermöglicht, zu einer der größten transnationalen Gruppen des organisierten Verbrechens in der Welt zu werden".

Etwa zu dieser Zeit begannen Leute außerhalb von Project Cassandra zu bemerken, dass hohe Verwaltungsbeamte zunehmend misstrauisch gegenüber dem Projekt waren.

- - -


Betreff: ########
von: Jack Kelly
An:
July 29, 2014

... Der Mangel an Maßnahmen der US-Regierung in dieser Frage hat es der Hizballah ermöglicht, eine der größten transnationalen Gruppen des organisierten Verbrechens in der Welt zu werden. Wie wir in unseren Untersuchungen gezeigt haben, nutzt das Super Facilitator Network diese kriminellen Aktivitäten, um das iranische Hizballah Threat Network und andere Terrorgruppen, die den Konflikt in einigen der sensibelsten Regionen der Welt schüren, massiv zu unterstützen.

Siehe untenstehende Reihe von E-Mails für ein Beispiel dafür, wie lange das DOJ in dieser Frage zum Schaden der nationalen Sicherheit unterdurchschnittliche Leistungen erbracht hat...

E-Mail-Wiederherstellung
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Douglas Farah, ein transnationaler Kriminalitätsanalytiker, sagte, er habe versucht, die Ermittlungen des Project Cassandra bei Obama-Beamten anzusprechen, um seine eigenen Untersuchungen vor Ort zu untermauern, ohne Erfolg. "Als es so aussah, als ob das [nukleare] Abkommen tatsächlich zustande kommen könnte, wurde klar, dass kein Interesse daran bestand, sich mit irgendetwas über den Iran oder die Hisbollah zu befassen, mit der Begründung, dass es negativ sein könnte, dass es die Iraner abschrecken könnte", sagte Farah.

Asher sagte unterdessen, dass er und andere anfingen, "von mehreren Personen, die in die Iran-Diskussionen involviert sind, zu hören, dass diese Sache mit der Hisbollah definitiv einer erfolgreichen Verhandlung im Wege steht", sagte er. Ein Beamter der nationalen Sicherheit Obamas sagte sogar so explizit in derselben Sitzung des Außenministeriums, in der er sich damit brüstete, wie die Regierung eine breite Koalition im Nahen Osten, einschließlich der Hisbollah, zusammenbringt, um die islamische Staatsterroristengruppe zu bekämpfen, erinnerte sich Asher.

Tatsächlich baten die Vereinigten Staaten den Iran um Hilfe bei der Übernahme des islamischen Staates. Da sich die Verhandlungen über ein Nuklearabkommen vor der diplomatischen Frist im November 2014 intensivierten, schrieb Obama selbst insgeheim an den obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Khamenei, um zu sagen, dass beide Länder ein gemeinsames Interesse am Kampf gegen die islamischen Staatsmilitärs im Irak und in Syrien hätten, berichtete das Wall Street Journal.

Kerry, der die Verhandlungen beaufsichtigte, lehnte Vorschläge ab, dass der Atomdeal mit anderen Fragen verbunden sei, die die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran betreffen.

"Die Atomverhandlungen sind auf sich allein gestellt", sagte er gegenüber Reportern. "Sie stehen getrennt von allem anderen. Und es hat nie eine Diskussion über die Verbindung von einer Sache zur anderen stattgefunden."




"Die Atomverhandlungen sind auf sich allein gestellt. Sie stehen getrennt von allem anderen."
- Außenminister John Kerry an Reporter.



Aber sogar einige ehemalige CIA-Beamte sagten, die Verhandlungen hätten Auswirkungen auf ihre Geschäfte im Nahen Osten und auf die der DEA.

Die DEA-Operationen im Nahen Osten wurden wiederholt aufgrund politischer Empfindlichkeiten, insbesondere im Libanon, eingestellt, so ein ehemaliger CIA-Offizier, der in der Region arbeitet. Er sagte, der Druck des Weißen Hauses habe die CIA auch dazu veranlasst, "ein Moratorium" für verdeckte Operationen gegen die Hisbollah im Libanon zu erklären, nachdem die Verwaltung Beschwerden von iranischen Unterhändlern erhalten hatte.

"Während der Verhandlungen sagten sie [die Iraner] schon früh, dass sie [die Iraner] zuhören sollten, wir brauchen Sie, um die Hisbollah zu entlassen, um den Druck auf sie zu verringern, und die Obama-Administration hat dieser Bitte entsprochen", sagte der ehemalige CIA-Offizier gegenüber der POLITICO. "Es war eine strategische Entscheidung, den Iranern gegenüber guten Willen zu zeigen, um eine Einigung zu erzielen".

Die Obama-Mannschaft "wollte den Deal wirklich, wirklich, wirklich", sagte der ehemalige Offizier.


Das Obama-Team "wollte den Deal wirklich, wirklich, wirklich, wirklich".
- Ehemaliger CIA-Offizier darüber, wie sich die Verhandlungen mit dem Iran auch auf die Geheimdienstoperationen ausgewirkt haben.



Das Ergebnis: "Wir machten Zugeständnisse, die noch nie zuvor gemacht worden waren, was für jeden in der Behörde empörend ist", sagte der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter und fügte hinzu, dass die Befehle aus Washington vor allem CIA-Offiziere vor Ort wütend machten, die wussten, dass die Hisbollah "immer noch Attentate und andere terroristische Aktivitäten verübte".

Diese Behauptung wurde von dem ehemaligen hochrangigen nationalen Sicherheitsbeamten Obamas, der eine Rolle in den iranischen Atomverhandlungen spielte, vehement bestritten. "Dass die Iraner in diesem Bereich um einen Gefallen bitten würden und dass wir uns damit abfinden würden, ist lächerlich", sagte er.

Dennoch ging Asher mit dem Gefühl, dass er nur noch wenige Optionen hatte, bei einer Anhörung im Kongress im Mai 2015 mit seinen Bedenken an die Öffentlichkeit und sagte, dass "das Justizministerium versuchen sollte, die Organisation des Islamischen Dschihad der Hisbollah als internationale Verschwörung unter Verwendung des RICO-Statuts anzuklagen und zu verfolgen".
Das war der einzige Weg, so sagte er aus, für US-Beamte, "die Finanzierung des Narkoterrorismus zu besiegen, einschließlich der Finanzierung, die mitten durch das Herz des amerikanischen Finanzsystems verläuft", wie es die Hisbollah mit dem Gebrauchtwagenprogramm tat.

Das Atomabkommen wurde im Juli 2015 unterzeichnet und am 17. Januar 2016 formell umgesetzt. Eine Woche später, fast zwei Jahre nach seiner Verhaftung, ließen tschechische Beamte Fayad schließlich im Austausch gegen fünf tschechische Bürger, die von Hisbollah-Agenten als Druckmittel für Verhandlungen entführt worden waren, in den Libanon frei.

Anders als im Fall von Bout, dem ehemaligen Waffenhändler für Putin, haben weder Obama noch andere hochrangige Beamte des Weißen Hauses persönlich für die Auslieferung von Fayad plädiert, sagten Beamte der Task Force. Danach gab die US-Botschaft in der Tschechischen Republik eine Erklärung heraus, in der es hieß: "Wir sind bestürzt über die Entscheidung der tschechischen Regierung".

Für die Task Force war Fayads Freilassung einer der bisher größten Schläge. Einige Agenten teilten der POLITICO mit, dass Fayads Beziehungen zur Hisbollah, zu lateinamerikanischen Drogenkartellen und den Regierungen des Iran, Syriens und Russlands ihn zu einem wichtigen Zeugen in jeder RICO-Anklage und in praktisch allen laufenden Ermittlungen machten.

"Er ist einer der wenigen Menschen, die uns die Funktionsweise der Operation auf höchster Ebene beschreiben können", sagte Kelly. "Und die Verwaltung hat keinen Finger gerührt, um ihn hierher zurückzuholen."

Ein hoher Beamter der Obama-Regierung, der mit dem Fall vertraut ist, sagte, es wäre weit hergeholt, den Fall Fayad mit dem Iran-Deal in Verbindung zu bringen, auch wenn die Regierung nicht aggressiv genug Lobbyarbeit betrieb, um Fayad an die Vereinigten Staaten auszuliefern.

"Ich denke, es ist möglich, dass sie [das Weiße Haus] sich wegen des Iran-Deals nicht so sehr bemühen wollten, aber ich habe keine Erinnerungen daran", sagte der ehemalige Beamte. "Offensichtlich gab es Dinge, die die Obama-Regierung getan hat, um die Verhandlungen am Leben zu erhalten, eine umsichtige Verhandlungstaktik, um die Iraner am Tisch zu halten. Aber um fair zu sein, es gab eine Menge Scheiße, die wir während der Verhandlungen über den Iran-Deal gemacht haben und die die Iraner verärgert hat.

Danach erklärte der tschechische Präsident Milos Zeman den lokalen Medien, er habe Fayad auf persönlichen Wunsch Putins, eines engen Verbündeten sowohl der Tschechischen Republik als auch des Iran, befreit, der sich in einer Reihe von Telefongesprächen, wie sie die Beamten des Project Cassandra hofften, hart für seine Freilassung eingesetzt hatte.

Eine Woche später verhafteten die europäischen Behörden in Zusammenarbeit mit der DEA und der US-Zoll- und Grenzpatrouille eine unbekannte Anzahl von Verdächtigen der Hisbollah in Frankreich und den Nachbarländern unter dem Vorwurf, Geld aus dem Drogenhandel zur Beschaffung von Waffen für den Einsatz in Syrien verwendet zu haben.

Bei der Bekanntgabe der Verhaftungen gaben die DEA und das Justizministerium erstmals die Existenz des Projekts Cassandra sowie sein Ziel, die als "Business Affairs Component" der Hisbollah bekannte Einheit für Drogen- und Waffenhandel, bekannt. In einer Pressemitteilung sagte die DEA auch, dass die Geschäftseinheit "derzeit unter der Kontrolle von Abdallah Safieddine" und Tabaja operiert.
Adham Tabaja - libanesischer Geschäftsmann, mutmaßlicher Co-Leiter der Hisbollah Business Affairs Component und Schlüsselfigur, die direkt mit den kommerziellen und terroristischen Aktivitäten der Hisbollah in Verbindung steht.

1. Februar 2016
DEA deckt "massives" Hisbollah-Programm auf

Diese DEA-Pressemitteilung ist die erste Erwähnung des Projekts Cassandra und nennt sieben Länder, die an der Unterbrechung des Flusses von Drogengeldern zur Förderung terroristischer Operationen beteiligt sind.






Jack Riley, der amtierende stellvertretende Verwalter der DEA, sagte in der Pressemitteilung, dass die kriminellen Operationen der Hisbollah "eine Einnahme- und Waffenquelle für eine internationale Terrororganisation darstellen, die für verheerende Terroranschläge auf der ganzen Welt verantwortlich ist.

Riley beschrieb die Operation als "fortlaufend" und sagte: "Die DEA und unsere Partner werden weiterhin Netzwerke zerschlagen, die die Verbindung zwischen Drogen und Terror unter Einsatz aller verfügbaren Strafverfolgungsmechanismen ausnutzen.

Aber Kelly und einige andere Agenten waren bereits zu der Überzeugung gelangt, dass die Verhaftungen ein letztes Hurra für die Task Force sein würden, da sie unter dem Druck der US-Beamten, die darauf bedacht waren, den neu eingeführten Iran-Deal intakt zu halten, zusammenbrach. Deshalb bestanden die Mitglieder von Project Cassandra darauf, Safieddines Namen in die Medienmitteilungen aufzunehmen. Sie wollten ihn in der öffentlichen Akte haben, falls sie keine Gelegenheit mehr hatten, die massive Verschwörung aufzudecken, von der sie glaubten, dass er sie beaufsichtigt hatte.



Ein letztes Hurra


Die Pressemitteilung erregte Aufsehen. Der CIA war wütend, dass das Projekt Cassandra mit Einzelheiten über die Geschäftstätigkeit der Hisbollah an die Öffentlichkeit ging. Und die französische Regierung sagte eine gemeinsame Pressekonferenz ab, die zur Bekanntgabe der Verhaftungen geplant war. Kelly, der bereits in Paris war und die Pressekonferenz erwartete, sagte, die europäischen Behörden hätten ihm gesagt, dass die Franzosen den Iran nicht beleidigen wollten, der nur 11 Tage nach der Umsetzung des Atomdeals zugestimmt habe, 118 französische Airbus-Flugzeuge im Wert von etwa 25 Milliarden Dollar zu kaufen.

Zwei Wochen später, nachdem er ein oder zwei weitere wütende E-Mails abgeschossen hatte, sagte Kelly, dass ihm von seinen Vorgesetzten mitgeteilt wurde, dass er gegen seinen Willen zu einer Bandeneinheit im DEA-Hauptquartier versetzt werde. Er ging Monate später am ersten Tag, an dem er dafür in Frage kam, in den Ruhestand.

Mehrere andere wichtige Agenten und Analysten wurden ebenfalls aus eigenem Antrieb versetzt, in einigen Fällen, um befördert zu werden, oder nachdem ihnen von den DEA-Führern mitgeteilt wurde, dass sie laut Kelly, Asher, Maltz und anderen zu lange in der Abteilung für Sondereinsätze tätig waren.

In der Zwischenzeit widersetzte sich die Regierung Forderungen, eine längst überfällige Geheimdienstbewertung vorzulegen, die der Kongress als Mittel zur endgültigen Lösung des behördenübergreifenden Streits über die Rolle der Hisbollah im Drogenhandel und im organisierten Verbrechen gefordert hatte.

Es war nicht nur eine bürokratische Übung. Mehr als ein Jahr zuvor hatte der Kongress - besorgt darüber, dass die Regierung die Bedrohung durch die Hisbollah beschönigte - das Gesetz zur Verhinderung der internationalen Finanzierung der Hisbollah verabschiedet. Diese Maßnahme verlangte vom Weißen Haus, seine Pläne zur Benennung der Hisbollah als "bedeutende transnationale kriminelle Organisation" schriftlich darzulegen.

Das Weiße Haus delegierte die Verantwortung für den Bericht an das Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes, was die Task Force und ihre Verbündeten zu der sofortigen Anschuldigung veranlasste, dass die Verwaltung gegen eine solche Entschlossenheit und gegen das Projekt Cassandra vorgehen würde, da die Geheimdienstgemeinschaft Zweifel an den Schlussfolgerungen der DEA über die Drogengeschäfte der Hisbollah hegte.

"Angesichts des immer länger werdenden kriminellen Vorstrafenregisters der Gruppe auf der ganzen Welt ist die Benennung der Gruppe als TCO [Transnationale kriminelle Organisation] ein klarer Fall geworden", sagte Matthew Levitt, ein ehemaliger hoher Beamter des Finanzministeriums, über die Hisbollah in einem Strategiepapier für einen Washingtoner Think Tank vom April 2016.

Agenten des Project Cassandra und anderer Strafverfolgungsbehörden "untersuchen kriminelle Aktivitäten ganz selbstverständlich und sind daher am besten in der Lage zu beurteilen, ob eine Gruppe in das transnationale organisierte Verbrechen verwickelt ist", schrieb Levitt, der auch ein ehemaliger FBI-Analyst und Autor eines angesehenen Buches über die Hisbollah ist. "Die Geheimdienste sind in dieser Hinsicht im Nachteil, deshalb sollte der bevorstehende Bericht des DNI die wiederholten Erkenntnisse der Strafverfolgungsbehörden, Strafgerichte und der Bezeichnungen des Finanzministeriums widerspiegeln.

Wie erwartet, wurden im Abschlussbericht der Regierung, der weiterhin als geheim eingestuft bleibt, die operativen Verbindungen der Hisbollah zum Drogenhandel deutlich heruntergespielt, was wiederum die Rolle der DEA bei der Bekämpfung des Drogenhandels weiter marginalisierte, so ein ehemaliger Beamter des Justizministeriums und andere, die mit dem Bericht vertraut sind.

Als die Obama-Regierung im Januar 2017 aus dem Amt schied, schien sich der Stillstand bei den Fällen der Task Force zu lösen, und mehrere Mitglieder der Task Force sagten, dies sei kein Zufall.

Ein mutmaßlicher Spitzen-Hezbollah-Finanzier, Kassim Tajideen, wurde in Marokko verhaftet - sieben Jahre nachdem ihn das Finanzministerium als Sponsor des Terrors auf die schwarze Liste gesetzt hatte - und nach Washington geflogen, um sich vor Gericht zu stellen. Asher sagte, dass Agenten der Task Force seinen Fall unter Verschluss gehalten hätten, in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis in der Nachfolge Obamas.

Die Trump-Administration ernannte auch den venezolanischen Vizepräsidenten Tareck Aissami zum globalen Drogenboss, fast ein Jahrzehnt, nachdem die DEA-Agenten davon überzeugt waren, dass er innerhalb des Chávez-Regimes und dann des Maduro-Regimes der führende Mann der Hisbollah war.

1. Februar 2017
Trump-Administration führt venezolanische Vizepräsidentin als Drogenboss auf die schwarze Liste

Agenten der Task Force sagen, sie seien frustriert, dass sie nicht gegen Tareck El Aissami und viele andere venezolanische Beamte unter der Obama-Regierung vorgehen konnten. 










Ironischerweise erkennen nun viele hochrangige Geheimdienstmitarbeiter in ihrer Laufbahn freimütig an, dass die Task Force in Bezug auf die operative Beteiligung der Hisbollah am Drogenhandel die ganze Zeit Recht hatte. "Das geht viele Jahre zurück", sagte ein hochrangiger Beamter der Direktion des Nationalen Geheimdienstes.

Inzwischen hat die Hisbollah - im Bündnis mit dem Iran, Russland und dem Assad-Regime - die Oppositionsgruppen in Syrien, einschließlich der von den Vereinigten Staaten unterstützten Gruppen, praktisch überwältigt. Die Hisbollah hilft weiterhin bei der Ausbildung schiitischer Kämpfer an anderen Brennpunkten und untergräbt nach Angaben von US-Beamten die US-Bemühungen im Irak. Sie setzt auch ihre Expansion in Lateinamerika und, wie DEA-Beamte sagten, ihre Rolle beim Handel mit Kokain und anderen Drogen in die Vereinigten Staaten fort. Und es wird angenommen, dass es der größte Händler der mächtigen stimulierenden Droge Captagon ist, die von Kämpfern in Syrien auf allen Seiten benutzt wird.

Bei anderen Ermittlungen und Strafverfolgungen seien Fortschritte erzielt worden, so aktuelle und ehemalige Beamte. Aber nach einem anfänglichen Interesse an der Wiederbelebung des Projekts Cassandra hat die Trump-Regierung in dieser Angelegenheit geschwiegen. Bei allen öffentlichen Verurteilungen der Hisbollah und des Iran durch die Trump-Regierung wurde das Thema Drogenhandel nicht angesprochen.

In Westafrika haben Satellitenbilder dokumentiert, dass die Geldwäsche-Operation der Hisbollah mit Gebrauchtwagen größer ist als je zuvor, sagte Asher vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses zu den Gesetzgebern.





Und die Hisbollah spürt weiterhin potentielle US-Angriffsziele auf, falls sie entscheidet, dass Washington eine rote Linie gegen sie oder den Iran überschritten hat. Am 1. Juni verhafteten die Bundesbehörden zwei mutmaßliche Hisbollah-Agenten, die eine "präoperative Überwachung" möglicher Angriffsziele durchführten, darunter das FBI-Hauptquartier in New York und die Botschaften der USA und Israels in Panama.

Juni 2017
Unter Pseudonymen arbeitend, führten Hisbollah-Agenten in den USA eine präoperative Überwachung durch.

Mindestens seit 2009 überwachten Ali Mohamad Kourani alias "Jacob Lewis" und "Daniel" angeblich die Flughäfen von New York City, um die erwarteten Terroranschläge zu unterstützen.





"Sie sind eine globale Bedrohung, vor allem, wenn die Trump-Beziehungen zu Iran, Syrien und Russland sauer werden", sagte Magnus Ranstorp, einer der führenden Hisbollah-Experten der Welt.

Die Verhaftungen im Juni "machen deutlich, dass die Iraner Notfallpläne für den Fall machen, dass die USA den Iran unter Druck setzen", sagte Ranstorp, Forschungsleiter des Zentrums für asymmetrische Bedrohungsstudien an der schwedischen Hochschule für Nationale Verteidigung, der in häufigem Kontakt mit US-Geheimdienstbeamten steht. "Wenn sie glauben, dass es eine militärische oder terroristische Reaktion erfordert, haben sie seit Ende der 1990er Jahre Ziele in den USA ausgekundschaftet.

Ranstorp sagte, dass US-Geheimdienstbeamte glauben, dass die Überwachung durch die Hisbollah in den USA weitaus umfangreicher ist, als öffentlich bekannt gegeben wurde, und dass sie besonders besorgt über die kampferprobten Agenten sind, die Jahre vor Ort in Syrien verbracht haben.

Maltz, der langjährige Leiter der DEA-Sondereinsätze, der zwei Monate nach dem Gipfel von Tampa im Jahr 2014 in den Ruhestand ging, setzt sich seither für eine bessere behördenübergreifende
 Zusammenarbeit bei der Hisbollah ein, um sowohl die terroristische Bedrohung als auch das kriminelle Unternehmen, das ihr zugrunde liegt, zu bekämpfen.
Derek Maltz - Hochrangiger DEA-Beamter, der sich als Leiter der Abteilung für Sondereinsätze für die Unterstützung des Projekts Cassandra und seiner Untersuchungen einsetzte.




Schützenkämpfe, insbesondere der institutionelle Konflikt zwischen Strafverfolgungs- und Geheimdienstbehörden, hätten zum Untergang des Cassandra-Projekts beigetragen, sagte Maltz. Aber viele Agenten des Cassandra-Projekts bestehen darauf, dass der Hauptgrund dafür eine politische Entscheidung war, das iranische Nuklearabkommen über die Bemühungen um ein hartes Durchgreifen gegen die Hisbollah zu stellen.

"Sie werden bis zum Tod glauben, dass wir wegen des Iran-Abkommens stillgelegt wurden", sagte Maltz. "Mein Bauchgefühl? Mein Instinkt als jemand, der das seit 28 Jahren tut, ist, dass es sicherlich dazu beigetragen hat, warum wir beiseite geschoben und auseinander genommen wurden. Daran besteht für mich kein Zweifel."

Quelle: https://www.politico.com/interactives/2017/obama-hezbollah-drug-trafficking-investigation/

Kommentare:

  1. Als die Phönizier- beheimatet im heutigen Libanon - vor Jahrhunderten mit ihren Schiffen auszogen um Handel im Mittelmeerraum zu betreiben legten sie die Grundsteine bis heute wichtiger Handels- und Finanzzentren. Venedig und Rom. Die Farbe der Phönizier ist das Purpur-Rot! Mit ihren Schiffen verließen sie das Mittelmeer und erreichten neben London auch Amsterdam - dem Venedig des Nordens. Sie waren die Herrscher der Meere. Mit dem Volksstamm der JÜTEN (kann auch mit "D"!! geschrieben werden?)aus Jütland überfallen sie England und begründeten das was man als das Reich in welchem die Sonne nicht unterging... nannte. Erst 2019 wurde die Demontage dieser Macht offiziell eingeleitet. Der Sitz dieser Macht ist weder in Rom, London oder Washington zu suchen- gewesen. Das Paris des Orients eignet sich dafür hervorragend. Baalbek ist der Ort, welcher die Brutstätte aller Greueltaten dieser Welt hervorgebracht hat. Ein Zweig - Pädophile- wird derzeit weltweit eliminiert. Die Symbole werden ihr Untergang sein. Das Purpur stinkt wie der "Teufel " auch noch nach Jahrhunderte. Heutzutage geht von diesen Wesen nur der Geruch des Todes aus... Aber das Rot - die Grundlage ihres Reichtums? wird bis zum Schluss hochgehalten. An der Farbe werden wir sie erkennen!! Sie verachten uns seit Jahrhunderten und verwenden jede List und Lüge um uns zu knechten.das Zeichen der Liebe- das Herz.. - rot...ist in Wirklichkeit der Weiber- Arsch. Der Pfeil ist der Phallus... Sie betreiben einen Sex- und Todeskult mit dem sie die "Handels-Welt" überziehen wollten. Sie sind die Händler und Kaufmänner, die Sklaventreiber!Geld, Geld, Sex und Blut. Viel Blut. Rot, Rot. Sie sind die Zerstörer der sehr guten alten Welt gewesen und verfolgten ihre Pläne bis 2016 mit todbringender Perfektion. Doch der Krug- auch der des Teufels - ging!zulange zwischen der Menschheit umher um ihn mit Blut zu füllen. Er wurde zerschlagen und wir sind Zeugen des Untergangs der Kinder des Teufels- den Phönizier.

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